湖南方盛制药股份有限公司
HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD.
证券代码：603998 证券简称：方盛制药 公告编号：2024-005
湖南方盛制药股份有限公司
第五届监事会 2024 年第一次临时会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
湖南方盛制药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监
事会 2024 年第一次临时会议于 2024 年 1 月 31 日下午 16:30 在
新厂办公大楼一楼会议室（一）以现场与通讯相结合的方式召开。
会议通知已于 2024 年 1 月 28 日以书面形式告知全体监事。本次
会议由公司监事会主席肖满女士召集并主持，会议应出席监事 3
人，实际出席监事 3 人。本次会议召开符合法律、法规、规章及
《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。会议审议并通过了
以下议案：
一、关于子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案
监事会认为：在不影响正常经营，保证日常经营资金需求和
资金安全的前提下，增加子公司对闲置自有资金进行现金管理，
能获得一定的收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公
司和股东谋取较好的投资回报。同意子公司使用闲置自有资金不
超过人民币 8,000 万元进行现金管理，前述额度自公司董事会审
议通过之日起的 1 年内有效，在前述额度和期限范围内，可循环
滚动使用。
本议案详细内容见本公告披露之日在《上海证券报》、《证
券时报》与上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊
登的公司 2024-006 号公告。
该议案表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通
过。
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二、关于预计 2024 年度日常关联交易的议案
本议案详细内容见本公告披露之日在《上海证券报》、《证
券时报》与上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊
登的公司 2024-007 号公告。
该议案表决情况：2 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通
过。关联监事肖满女士回避了表决。
三、关于公司年度对外投资与资产处置执行情况的议案
本议案详细内容见本公告披露之日在《上海证券报》、《证
券时报》与上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊
登的公司 2024-008 号公告。
该议案表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通
过。
四、关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限
制性股票的议案
经核查，本次回购注销符合《湖南方盛制药股份有限公司
价格合法、合规；本次回购注销限制性股票事项不影响公司的持
续经营，也不会损害公司及全体股东利益。同意公司对 4 名离职、
但尚未解除限售的 11.70 万股限制性股票进行回购注销。
本议案详细内容见本公告披露之日在《上海证券报》、《证
券时报》与上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊
登的公司 2024-009 号公告。
该议案表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通
过。
五、关于公司董事、监事、高级管理人员 2024 年薪酬标准
的议案
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根据中国证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》中的
相关规定，并分别经公司第五届董事会第一次会议、2021 年第
二次临时股东大会审议通过，公司决定支付每位独立董事年度工
作津贴为人民币 5 万元（税前，按月支付），独立董事出席公司
董事会和股东大会的差旅费按公司规定报销。
对于非专职董事、监事，拟根据其担任的董事/监事履职情
况发放一定的履职津贴（最高不超过 2 万元/年）。
对于专职董事、监事，将根据工作繁简程度发放一定的董事、
监事津贴，具体金额将根据实际情况确定后履行相应审批程序。
高级管理人员薪酬确定原则为参照行业内相应岗位薪酬市
场平均水平、企业发展目标和年度经营目标完成情况、所在岗位
承担的责任；2024 年，高级管理人员薪酬总额较上年度最高调
增不超过 30%。
会议进行审批，并报董事会备案。
离任董事、监事、高级管理人员仍在公司担任其他职务的，
按照公司相关规定领取薪酬。
本议案需提交股东大会审议。
该议案表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通
过。
特此公告
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