证券代码：688503 证券简称：聚和材料 公告编号：2024-005
常州聚和新材料股份有限公司
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
常州聚和新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十六次会
议（以下简称“本次会议”）于2024年1月31日在公司会议室以现场与通讯相结合
的方式召开。本次会议通知于2024年1月26日以邮件方式发出，应参与本次会议
的监事5人，实际参加的监事5人。本次会议由监事会主席李宏伟先生主持。本次
（以下简称“《公司法》”）
会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》《常州聚和新材料股份有限公司章程》的规定。经与
会监事审议和表决，会议形成决议如下：
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议和表决，会议形成决议如下：
（一）审议通过了《关于调整部分募投项目实施内容、变更部分募投项目
的议案》
公司调整部分募投项目实施内容及变更部分募投项目是根据公司实际生产
经营情况决定的，公司本次调整部分募投项目实施内容及变更部分募投项目，一
方面有利于保障募投项目顺利实施并提高募集资金使用效率，另一方面有利于公
司长远发展，符合公司的长期利益。其调整事项及相关的审议程序符合《上海证
券交易所科创板股票上市规则》
《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金
管理和使用的监管要求》
《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—
—规范运作》等相关法律法规及其他规范性文件及《常州聚和新材料股份有限公
司募集资金管理办法》的规定，相关事项符合公司和全体股东利益，不存在损害
公司及全体股东利益的情形。
综上所述，监事会同意公司关于调整部分募投项目实施内容、变更部分募投
项目的议案。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所（www.sse.com.cn）的《常州
聚和新材料股份有限公司关于调整部分募投项目实施内容、变更部分募投项目的
议案》（公告编号：2024-001）。
（二）审议通过了《关于为公司及公司董事、监事、高级管理人员购买责
任险的议案》
公司为公司及公司董事、监事、高级管理人员购买责任险有利于完善公司风
险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事、监事及高级管理人员充分行使
权利、履行职责。本次购买董监高责任险事项履行的审议程序合法合规，不存在
损害公司及全体股东利益的情形。
综上所述，监事会同意将该议案提交公司股东大会审议。
表决结果：同意0票，反对0票，弃权0票。回避5票。
全体监事回避表决，本议案直接提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所（www.sse.com.cn）的《常州
聚和新材料股份有限公司关于为公司及公司董事、监事、高级管理人员购买责任
险的公告》（公告编号：2024-004）。
特此公告。
常州聚和新材料股份有限公司监事会
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