证券代码：600222 证券简称：太龙药业 公告编号：临 2024-002
河南太龙药业股份有限公司
第九届董事会第二十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
河南太龙药业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第
二十一次会议于 2024 年 2 月 1 日在公司一楼会议室以现场结合通讯
的方式召开。会议通知已于 2024 年 1 月 26 日送达各位董事、监事。
本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中独立董事刘玉敏
女士和独立董事方亮先生以通讯方式出席。会议由董事长尹辉先生召
集并主持，全体监事列席了会议。会议的召集、召开及表决程序符合
有关法律、法规和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于以集中竞价方式回购公司股份方案的
议案》
公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份用于实
施员工持股计划或股权激励，回购价格不超过人民币 8 元/股(含)，
回购资金总额不低于人民币 3,000 万元（含）且不超过人民币 6,000
万元（含），回购期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个
月内。
证券代码：600222 证券简称：太龙药业 公告编号：临 2024-002
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》
（公告编号：
临 2024-003）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过了《关于聘任李念云女士为公司董事会秘书的
议案》
经公司董事长提名，董事会提名委员会审查，董事会同意聘任李
念云女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第
九届董事会届满之日止。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的《太龙药业关于董事会秘书辞职及聘任董事会秘书的公告》
（公告
编号：临 2024-004）
。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
河南太龙药业股份有限公司董事会
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