证券代码：600338 证券简称：西藏珠峰 公告编号：2024-008
西藏珠峰资源股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
次会议通知于 2024 年 1 月 27 日以电话、微信及电子邮件方式发出，会议于 2024
年 1 月 30 日下午以现场结合远程视频的方式召开。本次会议由董事长黄建荣主
持，应到董事 7 名，实到 7 名。公司监事和高管人员以审阅会议全部文件的方式
列席本次会议。
作的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议以记名投票方式表决通过了：
会议同意，公司依据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更
和差错更正》及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息
的更正及相关披露》等有关规定，对前期（2017 年年度报告至 2023 年第三季度
报告）会计差错更正及追溯调整。
公司董事会审计委员会的会前审议意见为：公司对前期会计差错进行更正符
合《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》及《公开
发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》等
有关规定，更正后的财务数据和财务报表能更加客观、公允地反映公司财务状况
及经营成果。全体审计委员会委员一致同意将《关于公司前期会计差错更正的议
案》提交董事会审议。
议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见同日披露于《中国证券报》
《上海证券报》
《证券时报》及上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）
（以下简称“指定信息披露媒体”）的《关于公司前期
会计差错更正的公告》
（公告编号：2024-008）。公司董事会审计委员会的会前审
议意见详见上海证券交易所网站。
会议同意，追认公司全资子公司塔中矿业有限公司与公司控股股东新疆塔城
国际资源有限公司于 2016 年 3 月发生的关联交易（采购）事项，交易金额为人
民币 5363 万元。
公司独立董事工作会议的会前审议意见为：本次追认的关联交易事项为公司
生产经营所需，具有真实的交易背景和目的，符合公司发展战略及经营计划目标，
交易定价具有市场化公允性，没有损害公司和非关联股东，特别是中小股东的利
益。全体独立董事一致同意将该议案提交公司董事会和股东大会审议。
关联董事黄建荣、张杰元对本议案回避表决，由其他 5 名非关联董事进行表
决。
议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司股东大会审议批准。
详见同日披露于指定信息披露媒体的《关于追认公司 2016 年度关联交易事
项的公告》
（公告编号：2024-009）。公司独立董事工作会议的会前审议意见详见
上海证券交易所网站。
会议同意，将以现场与网络结合的方式召开公司 2024 年第一次临时股东大
会（其中现场会议地址为上海市静安区柳营路 305 号 4 楼会议室）
，审议此前公
司董事会、监事会已审议通过并需提交股东大会审议批准的事项，会议时间确定
后将另行发出会议通知。
议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
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