埃斯顿: 第五届董事会第五次会议决议公告_股票频道

股票代码：002747 股票简称：埃斯顿公告编号：2024-005号
南京埃斯顿自动化股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
南京埃斯顿自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次
会议通知于 2024 年 1 月 29 日以电话、邮件等方式发出，会议于 2024 年 2 月 1
日在南京市江宁区吉印大道 1888 号（江宁开发区）会议室，以通讯表决方式召
开。本次会议由董事长吴波先生主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，
本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规以及《公司章程》的规定。经
审议，逐项通过如下议案：
一、审议并通过《关于终止实施长期激励计划第二期暨 2023 年股票期权激
励计划并注销股票期权的议案》
结合公司未来发展规划，经审慎研究后，公司董事会决定终止实施长期激
励计划第二期暨 2023 年股票期权激励计划，并注销已授予但尚未行权的股票期
权，与激励计划配套的《长期激励计划第二期暨 2023 年股票期权激励计划实施
考核管理办法》等相关文件将一并终止。
《关于终止实施长期激励计划第二期暨 2023 年股票期权激励计划并注销股
票期权的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券
日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
董事何灵军、陈银兰为长期激励计划第二期暨 2023 年股票期权激励计划激
励对象，对本议案回避表决。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司第五届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议并通过《关于提议召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》
公司拟定于 2024 年 2 月 23 日召开公司 2024 年第二次临时股东大会。
《关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披
露媒体《证券时报》
《中国证券报》
《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
备查文件：
特此公告。
南京埃斯顿自动化股份有限公司
董事会

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