证券代码：300948 证券简称：冠中生态 公告编号：2024-011
债券代码：123207 债券简称：冠中转债
青岛冠中生态股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
议通过，决定召开2024年第二次临时股东大会。会议的召集、召开程序
符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规
定。
（1）现场会议时间：2024年2月26日（星期一）14：30
（2）网络投票时间：2024年2月26日（星期一）
通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投
票的具体时间为2024年2月26日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2024年2月
的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人
出席现场会议行使表决权。
（2）网络投票：公司将通过深交所交易系统和深圳证券交易所互联
网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的
投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决形式，如果同
一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。网络
投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择
其中一种方式。
（1）截至2024年2月19日（星期一）下午收市时在中国证券登记结
算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次
会议并参加表决。因故不能亲自出席会议的股东可委托代理人代为出席
并参加表决（授权委托书格式附后），该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
会议室。
议召开十日前书面提交公司董事会。
二、会议审议事项
表一：本次股东大会提案编码表
备注
提案 该列打勾
提案名称
编码 的栏目可
以投票
非累积投票提案
《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价
格的议案》
上述议案为特别决议事项，即应由出席股东大会的股东（包括股东
代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
公司将对中小投资者进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是
指除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份
的股东以外的其他股东。
上述议案已经公司第四届董事会第十三次会议审议通过，具体内容
详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
三、会议登记等事项
东采取信函或传真方式登记的，须在2024年2月23日16:30之前送达或传
真到公司。
（1）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明
其身份的有效证件或证明、股票账户卡；受托代理他人出席会议的，应
出示本人有效身份证件、股东授权委托书、委托人身份证（复印件）及
股票账户卡、其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记。
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会
议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法人股东单位的营业
执照（加盖公章的复印件）及股票账户卡；委托代理人出席会议的，代
理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授
权委托书、法人股东单位的营业执照（加盖公章的复印件）及股票账户
卡。
出席现场会议的股东、股东代表、股东代理人请携带相关证件、资
料原件于会前半小时到会场办理登记手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次会议上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地
址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体操作流程
详见附件1。
五、其他事项
联系人：张方杰、田纳纳
联系电话：0532-58820001
传 真：0532-58820009
电子邮箱：info@greensum.com.cn
通讯地址：山东省青岛市崂山区游云路6号
邮政编码：266100
六、备查文件
特此公告。
青岛冠中生态股份有限公司
董事会
附件：
附件1：参加网络投票的具体流程；
附件2：授权委托书。
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
和13:00-15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
开当日），9:15—15:00。
所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份
认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的
身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则
指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统
进行投票。
附件2：
青岛冠中生态股份有限公司
兹全权委托 先生/女士代表本人/本单位出席青岛冠中
生态股份有限公司2024年第二次临时股东大会，并按照下列指示行使对会
议议案的表决权（如没有做出明确指示，代理人有权按照自己的意愿表决），
并代为签署本次会议需要签署的相关文件，其行使表决权的后果均由本单
位（本人）承担。
备注 表决意见
提案
提案名称
编码 该列打勾的栏目
同意 反对 弃权
可以投票
非累积投票提案
《关于董事会提议向下修正可转换公司债券
转股价格的议案》
伙企业股东须法定代表人/执行事务合伙人签字并加盖单位公章）：
备注：授权委托书复印或按以上格式自制均有效，委托书有效期限自委
托日起至本次股东大会结束。
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