证券代码：600550 证券简称：保变电气 公告编号：临 2024-006
保定天威保变电气股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 2 月 1 日
(二) 股东大会召开的地点：公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持
有股份情况：
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大
会主持情况等。
本次股东大会现场会议由董事长刘淑娟主持，会议的召集、召开、
表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
张庆元、杨璐、高理迎因公务原因未能出席本次会议；
未能出席本次会议；
席了本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 13,288,065 100 0 0 0 0
(二) 累积投票议案表决情况
得票数占出席
议案 是否
议案名称 得票数 会议有效表决
序号 当选
权的比例（%）
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
关于公司 2024 年度
的议案
补选刘玉亭为公司
董事
(四) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会《关于公司 2024 年度日常关联交易预测的议案》
涉及关联交易，关联股东中国兵器装备集团有限公司、兵器装备集团
财务有限责任公司、保定同为电气设备有限公司回避表决后，参加投
票的有效表决权股份总数为 13,288,065 股。
三、 律师见证情况
律师：柴子刚、吕鹏强
本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》
《上市公司股东
大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会出席人员、召集人
的资格合法有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
大会决议；
二〇二四年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
保定天威保变电气股份有限公司董事会
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