恒天凯马股份有限公司
（900953）
二〇二四年二月二十一日
目 录
恒天凯马股份有限公司
为维护恒天凯马股份有限公司（以下简称“公司”）股东的合法
权益，保证本次股东大会的正常秩序，根据国家有关法律法规及《公
司章程》，特制定本次大会注意事项：
一、公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券
法》《上市公司股东大会规则》及公司章程的有关规定，认真做好召
开股东大会的各项工作。
二、本次大会设立大会秘书处，具体安排大会有关事宜。
三、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。
股东参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东
的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。
四、股东要求在大会上发言，请于会前向大会秘书处登记，并填
写《发言登记表》。发言人数以10人为限，超过10人时取持股数多的
前十名股东，发言先后顺序按持股数多少排列。
五、发言股东由大会主持人指名后到指定位置进行发言，发言时
请先报告持股数。股东请用普通话进行发言。每一股东发言时间不超
过5分钟，发言内容应当与本次大会表决事项相关。
六、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。采用
上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为
股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，
的 9:15-15:00。在股权登记日登记在册的所有股东，均有权在投票
时间内行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种
表决方式，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
七、现场会议以书面记名方式投票表决。参加网络投票的股东按
照公司关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知（临 2024-007 号
公告，详见 2024 年 1 月 27 日《上海证券报》《香港商报》和上海证
券交易所网站）以及《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实
施细则》的要求进行网络投票。
八、大会推举两名股东代表，与公司监事代表、见证律师共同参
加计票和监票。股东现场投票结束后，由工作人员在监票人的监督下
进行计票并统计投票结果。网络投票结束后，公司将根据上证所信息
网络有限公司提供的本次股东大会网络投票表决情况，对现场投票和
网络投票的表决情况合并统计。
九、本次大会召开过程及表决结果，由北京市金杜律师事务所上
海分所派出律师见证。
恒天凯马股份有限公司
董 事 会
二〇二四年二月二十一日
恒天凯马股份有限公司
一、现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2024年2月21日14:30
召开地址：上海市中山北路1958号华源世界广场6楼，公司623
会议室
二、网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2024年2月21日至2024年2月21日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投
票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，
的9:15-15:00。
三、会议议程
（一）主持人宣布会议开始
（二）审议议案
事候选人的议案》；
候选人的议案》；
表监事的议案》。
（三）股东及股东代表发言
（四）公司董事及管理层成员解答股东问题
（五）出席现场会议股东对议案投票表决
（六）宣布现场投票表决结果，休会等待网络投票结果
（七）宣布现场及网络投票汇总表决结果
（八）宣读股东大会决议
（九）见证律师宣读本次股东大会法律意见书
（十）宣布大会结束
议案一
关于公司董事会换届选举暨提名
第八届董事会非独立董事候选人的议案
各位股东、股东代表：
公司第七届董事会已任期届满，根据《中华人民共和国公司法》
《公司章程》等有关规定，开展换届选举工作。公司第八届董事会由
经公司董事会提名委员会审核，并经董事会第二十五次会议审议
通过，公司董事会提名李益、王猛、李海琴、王志刚、韩彬、涂飞文
为第八届董事会非独立董事候选人（简历附后）。任期自本次股东大
会选举通过之日起就任，任期三年。
恒天凯马股份有限公司
董 事 会
二〇二四年二月二十一日
附件：第八届董事会非独立董事候选人简历
李 益：男，中国国籍，无境外永久居留权。1968 年 5 月出生，
大学学历，硕士学位，政工师。曾任山东华源莱动内燃机有限公司副
总经理、常务副总经理兼通机事业部经理，恒天动力有限公司党委书
记、总经理。山东华源莱动内燃机有限公司党委书记、总经理。现任
恒天凯马股份有限公司党委书记、董事长、总经理。
王 猛：男，中国国籍，无境外永久居留权。1986 年 6 月出生，
大学学历。曾任中国恒天集团有限公司财务部经理，中国纺织机械（集
团）有限公司财务部经理，恒天投资管理有限公司财务经理。现任恒
天凯马股份有限公司董事会秘书、综合办公室主任。
李海琴：女，中国国籍，无境外永久居留权。1981 年 11 月出生，
研究生学历，硕士学位，高级会计师。先后在中国纺织机械（集团）
有限公司财务部、中国恒天集团有限公司财务部工作，曾任中国恒天
集团有限公司财务部高级经理，现任中国恒天集团有限公司财务部副
总经理。
王志刚：男，中国国籍，无境外永久居留权。1982 年 10 月出生，
研究生学历，硕士学位，经济师。先后在大智然（北京）生态农业有
限公司、北京科诺伟业股份有限公司、中国恒天集团有限公司运营管
理部、企业管理部工作，曾任中国恒天集团有限公司企业管理部经理，
现任中国恒天集团有限公司企业管理部副总经理。
韩 彬：女，中国国籍，无境外永久居留权。1985 年 4 月出生，
中共党员，大学本科学历，经济师。曾任潍柴动力股份有限公司证券
事务代表、证券部证券事务业务副经理，潍柴重机股份有限公司董事
会秘书等职，现任潍柴动力股份有限公司董事会办公室副主任兼投资
者关系业务经理。
涂飞文：男，中国国籍，无境外永久居留权。1968 年 4 月出生，
大专学历。曾任南昌凯马有限公司总经理助理，南昌工业控股集团有
限公司机床管理处副主任，南昌市国金工业投资有限公司工会主席、
副总经理，江西金露科技投资有限公司董事长，恒天凯马股份有限公
司监事。现任南昌市国金产业投资有限公司党委副书记、董事、总经
理。
议案二
关于公司董事会换届选举暨提名
第八届董事会独立董事候选人的议案
各位股东、股东代表：
公司第七届董事会已任期届满，根据《中华人民共和国公司法》
《公司章程》等有关规定，开展换届选举工作。公司第八届董事会由
经公司第七届董事会提名委员会审核，并经董事会第二十五次会
议审议通过，公司董事会提名李远勤（会计专业人士）、刘长奎（会
计专业人士）
、赵晓康为第八届董事会独立董事候选人（简历附后）。
任期自本次股东大会选举通过之日起就任，任期三年。三位独立董事
候选人任职资格和独立性已经上海证券交易所审核无异议。
恒天凯马股份有限公司
董 事 会
二〇二四年二月二十一日
附件：第八届董事会独立董事候选人简历
李远勤：女，中国国籍，无境外永久居留权。1973 年 7 月出生，
管理学博士，注册会计师（非执业会员），会计学专业教授，博士生
导师。曾任中国工商银行总行结算部科长，上海大学管理学院讲师、
副教授，上海大学管理学院会计系副系主任，美国华盛顿大学 FOSTER
商学院访问学者（2012-2013）。现任上海大学管理学院教授、上海大
学管理学院会计系系主任、云赛智联股份有限公司独立董事、本公司
独立董事。
刘长奎：男，中国国籍，无境外永久居留权。1969 年 10 月出生，
经济学博士，注册会计师（非执业会员），会计学副教授。曾任东华
大学旭日工商管理学院助教、讲师、副教授。现任东华大学旭日工商
管理学院副院长、上海紫燕食品股份有限公司独立董事。
赵晓康：男，中国国籍，无境外永久居留权。1965 年 5 月出生，
经济学博士，应用经济学博士后，博士生导师。曾任山东财政学院（现
山东财经大学）讲师、副教授、教授，工商管理学院副院长，东华大
学旭日工商管理学院副院长（主持工作），上海工程管理学会首届副
理事长，上海第一届 MBA 教指委委员，中国纺织规划研究会纺织行业
建设发展咨询委员会副主任委员，以及法国 SKEMA 商学院兼职教授
（2019）
，法国里昂商学院兼职教授（2007-2008），加拿大卡尔顿大
学 sprott 商学院高级访问学者（2006）
。现任东华大学旭日工商管理
学院教授、上海管理教育学会会长、IFSAM（国际管理学者协会联盟）
理事会理事、中国管理现代化研究会管理案例研究专业委员会委员。
议案三
关于公司监事会换届选举暨提名
第八届监事会非职工代表监事的议案
各位股东、股东代表：
公司第七届监事会已任期届满，根据《中华人民共和国公司法》
《公司章程》等有关规定，开展换届选举工作。公司第八届监事会由
经公司职工大会民主选举产生的 3 名职工代表监事共同组成公司第
八届监事会。
经公司第七届监事会第二十二次会议审议通过，公司监事会提名
杜军涛、赵华清、熊岁首、孙亮为第八届监事会非职工代表监事候选
人（简历附后）。任期自股东大会选举通过之日起就任，任期三年。
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董 事 会
二〇二四年二月二十一日
附件：第八届监事会非职工代表监事候选人简历
杜军涛：男，中国国籍，无境外永久居留权。1972 年 10 月出生，
本科学历，工商管理硕士学位，高级会计师。曾任郑州宏大新型纺机
有限责任公司主管会计、财务部部长，经纬纺织机械股份有限公司清
梳机械事业部财务部部长、销售公司财务部部长、营销中心销售公司
财务总监、棉纺机械事业部财务部部长、榆次分公司财务总监兼财务
部部长，经纬智能纺织机械有限公司财务总监兼财务部部长，恒天重
工股份有限公司总会计师，恒天资产管理有限公司总会计师。现任中
国恒天集团有限公司财务部总经理、恒天投资管理有限公司执行董事、
总经理，恒天资产管理有限公司财务总监。
赵华清：男，中国国籍，无境外永久居留权。1984 年 4 月出生，
研究生学历，助理经济师。曾任潍柴动力股份有限公司法务部业务副
经理、业务经理，法务合规部副部长，现任潍柴动力股份有限公司法
务合规部部长。
熊岁首：男，中国国籍，无境外永久居留权。1974 年 12 月出生，
本科学历。曾任南昌工业控股集团有限公司一机管理处办公室副主任、
机床管理处劳动保障科副科长，南昌市国金工业投资有限公司纪检监
审办公室副主任，现任南昌市国金产业投资有限公司纪检监审办公室
主任。
孙亮：男，中国国籍，无境外永久居留权。1972 年 5 月出生，
本科学历，高级政工师。曾任莱阳动力机械总厂保卫干事，山东华源
莱动内燃机有限公司党群干事、团委副书记、科协秘书长、人事劳资
科副科长、山东华源莱动内燃机有限公司多缸机分厂工段长、副厂长，
山东莱动内燃机有限公司综合管理部部长、党群部部长、纪检监察室
主任，烟台市国有资产经营有限公司党群部部长，山东莱动内燃机有
限公司党支部书记、总经理，现任山东莱动内燃机有限公司执行董事、
总经理。
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