合肥百货大楼集团股份有限公司
一、 会议召开情况
合肥百货大楼集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第九届
董事会第一次独立董事专门会议通知于 2024 年 1 月 26 日以邮件或书面形式发出，
会议于 2024 年 1 月 30 日在公司会议室以现场会议方式召开。本次会议应出席独
立董事 4 人，实际出席独立董事 4 人。经与会独立董事推举，会议由独立董事方
福前先生主持。本次会议的召开符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》
及公司《独立董事专门会议议事规则》等有关规定。
二、会议审议情况
审议通过《关于拟收购金太阳 5%股权的议案》。
表决结果：赞成票【4】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本
议案。
经审议，我们认为公司拟出资 9837.31 万元收购公司控股股东合肥市建设投
资控股（集团）有限公司持有的合肥金太阳能源科技股份有限公司（以下简称“金
太阳”）5%股权，符合公司发展战略及经营需要，有利于进一步加强双方业务开
展，建立密切的联动协同效应；同时标的公司金太阳系新能源行业拟上市公司，
产业发展前景广阔，运营模式和财务情况良好，交易完成后有利于进一步提升公
司投资收益水平，为全体股东创造价值。本次关联交易遵循了公平、公开的原则，
交易定价公允、合理，不影响公司运营的独立性，不存在损害公司及其他股东特
别是中小股东和非关联股东利益的行为。
基于独立判断，我们一致同意《关于拟收购金太阳 5%股权的议案》，并同
意提交公司董事会审议，关联董事应回避表决该议案。
独立董事：方福前、李姝、丁斌、周少元
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