证券代码：603113 证券简称：金能科技 公告编号：2024-010
债券代码：113545 债券简称：金能转债
金能科技股份有限公司
第四届董事会第二十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 公司全体董事出席了本次会议。
? 本次董事会全部议案均获通过，无反对票。
一、董事会会议召开情况
金能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十五次会议
于 2024 年 2 月 1 日以通讯形式召开。本次应参加会议并表决的董事 11 名，实际
参加会议并表决的董事 11 名，会议由董事长秦庆平先生主持，公司全体监事及
高级管理人员列席了本次会议。会议的通知、召开符合《公司法》《公司章程》
及有关法律、法规的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议并通过了《关于不向下修正“金能转债”转股价格的议案》
表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
鉴于“金能转债”距离存续届满期尚远，且近期公司股价受宏观经济、市场
等因素影响，波动较大，未能正确体现公司长期发展的内在价值，综合考虑公司
的基本情况、股价走势、市场环境等多重因素，以及对公司长期稳定发展与内在
价值的信心，为维护全体投资者的利益，公司董事会决定本次不行使“金能转债”
的转股价格向下修正的权利。同时在本次董事会审议通过之日起未来六个月
（2024 年 2 月 2 日至 2024 年 8 月 1 日）内，若再次触发“金能转债”的向下修
正条款，亦不提出向下修正方案。自 2024 年 8 月 2 日开始计算，若再次触发“金
能转债”转股价格的向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行
使“金能转债”转股价格的向下修正权利。
具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指
定媒体的《金能科技股份有限公司关于不向下修正“金能转债”转股价格的公告》
（公告编号：2024-009）。
三、备查文件
特此公告。
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