证券代码：688230 证券简称：芯导科技 公告编号：2024-001
上海芯导电子科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
上海芯导电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 2 月 1 日在
公司会议室以现场及通讯方式召开第二届董事会第十次会议。本次会议的通知于
和主持，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会议的召集和召开符合
《中华人民共和国公司法》和《上海芯导电子科技股份有限公司章程》的有关规
定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
与会董事以投票表决方式审议并通过如下议案：
（一）审议并通过《关于调整 2023 年限制性股票激励计划相关事项的议案》；
表决结果：4 名同意，0 名弃权，0 名反对，关联董事袁琼、陈敏、温礼诚回
避表决。
鉴于公司 2022 年年度权益分派已实施完毕，每股派发现金红利 0.6 元（含
税），同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股，根据《上市公司股权激励
《公司 2023 年限制性股票激励计划》
管理办法》 （以下简称“本激励计划”、
“《激
励计划》”）的相关规定，在《激励计划》草案公告当日至激励对象获授的限制性
股票完成归属登记期间，若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆
细、缩股、配股或派息等事宜，限制性股票的授予价格和权益数量将根据本激励
计划做相应的调整。公司董事会根据股东大会的授权，将《激励计划》限制性股
票首次授予部分及预留授予部分的授予价格由 33.24 元/股调整为 23.31 元/股；
将限制性股票数量由 100 万股调整为 140 万股，其中首次授予的限制性股票数量
由 80 万股调整为 112 万股，预留授予的限制性股票数量由 20 万股调整为 28 万
股。
本议案无需提交公司股东大会审议。
本议案所述内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《关于调整 2023 年限制性股票激励计划相关事项的公告》。
（二）审议并通过《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象授予预留
部分限制性股票的议案》；
表决结果：4 名同意，0 名弃权，0 名反对，关联董事袁琼、陈敏、温礼诚回
避表决。
《激励计划》的相关规定以及公司 2023
根据《上市公司股权激励管理办法》
年第一次临时股东大会的授权，公司董事会认为本次激励计划规定的限制性股票
预留部分授予条件已经成就，同意确定以 2024 年 2 月 1 日为预留授予日，向 26
名激励对象授予预留部分 28 万股限制性股票，授予价格为 23.31 元/股。
本议案无需提交公司股东大会审议。
本议案所述内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票
的公告》。
特此公告。
上海芯导电子科技股份有限公司董事会
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