股票代码：600667 股票简称：太极实业
会议资料
二〇二四年二月
股东大会议程
现场会议时间：2024 年 2 月 22 日 14:30
网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投
票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
现场会议地点：无锡市梁溪区兴源北路 401 号北创科技大厦 26 楼太极实业公司
会议室
一、会议开始
二、通过本次大会议程及表决办法
三、审议议案
序号 议案名称
关于子公司海太半导体 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常
关联交易预计的议案
四、股东发言及公司董事、监事、高管人员回答股东提问
五、投票表决
六、宣布会议表决结果
七、律师宣读法律意见书
八、现场会议结束
议案 1、
关于子公司海太半导体 2023 年度日常关联交易执行情况及
各位股东及股东代表：
我们对公司子公司海太半导体（无锡）有限公司（以下简称“海太半导体”）
一、日常关联交易基本情况
（一）2023 年日常关联交易预计与执行确认（含税）
预计金额与实
关联交易类别 关联交易内容 关联人 际发生金额差
计金额 发生金额
异较大的原因
原材料采购 海力士 500 万美元 143 万美元
向关联人购买原材料 海力士控
原材料采购 0 2 万美元
制企业
机器设备采购 海力士 300 万美元 215 万美元
向关联人购买商品 海力士重
机器设备采购 120 万美元 0
庆
机器设备出售 海力士 350 万美元 185 万美元
海力士重
向关联人销售产品 机器设备出售 10 万美元 0
庆
原材料出售 海力士 300 万美元 121 万美元
受外部市场需
向关联人提供劳务 后工序服务 海力士 5.94 亿美元 5.38 亿美元
求影响
海力士重
机器设备租赁 100 万美元 49 万美元
庆
其他
海力士控
宿舍出租 47 万美元 47 万美元
制企业
注：2023 年实际发生金额为财务部门初步核算数据，未经审计，具体金额
以公司聘请的审计机构审计确认的数据为准。
（二）2024 年度日常关联交易预计金额和类别（含税）
本年预计金
占同类 占同类 额与上年实
关联交易 关联交易 2024 年预计 2023 年实际
关联人 业务比 业务比 际发生金额
类别 内容 金额 发生金额
例（%） 例（％） 差异较大的
原因
原材料采
向关联人 海力士 500 万美元 2 143 万美元 1
购
购买原材
原材料采
料 海力士中国 3 万美元 0.01 2 万美元 0.01
购
机器设备 根据生产计
海力士 1800 万美元 55 215 万美元 8
向关联人 采购 划调整
购买商品 机器设备
海力士重庆 50 万美元 2 0 0
采购
原材料出
海力士 300 万美元 75 121 万美元 100
向关联人 售
销售产品 原材料出
海力士重庆 100 万美元 25 0 0
售
向关联人 后工序服 受外部市场
海力士 5.5 亿美元 100 5.38 亿美元 100
提供劳务 务 需求影响
机器设备
海力士重庆 52 万美元 100 49 万美元 100
其他 租赁
宿舍出租 海力士系统 52 万美元 91.23 42 万美元 89.36
注：2023 年实际发生金额为财务部门初步核算数据，未经审计，具体金额
以公司聘请的审计机构审计确认的数据为准。
二、关联方介绍和关联关系
（1）SK 海力士株式会社（简称“海力士”）：
注册住所：韩国京畿道利川市夫钵邑京忠大路 2091；代表理事：朴正浩（Park
Jung-ho）、郭鲁正（Kwak Noh-Jung）；主营业务：半导体元件制造和销售。
关联关系：海力士为公司子公司海太半导体第二大股东，持股 45%，符合《企
业会计准则第 36 号-关联方披露》第四条第（五）项规定情形，是公司关联法人。
（2）爱思开海力士半导体（重庆）有限公司（简称“海力士重庆”）：
公司名称 爱思开海力士半导体（重庆）有限公司
住所 重庆市沙坪坝区西永组团 V 分区 V2-4/02
成立日期 2013 年 7 月 15 日
法定代表人 CHO MINSANG
企业性质 有限责任公司(外国法人独资)
注册资本 40,000 万美元
社会统一信用代码 91500000072334771X
一般项目：电子元器件制造,电子元器件批发，集成电路
设计，集成电路制造，集成电路销售，集成电路芯片设
计及服务，集成电路芯片及产品制造,集成电路芯片及产
品销售，电子专用材料销售，半导体器件专用设备销售，
经营范围 机械设备销售，机械设备租赁，租赁服务（不含许可类
租赁服务），非居住房地产租赁，技术服务、技术开发、
技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，货物进出
口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开
展经营活动）
主要股东或实际控
SK APTech Limited 持股 100%
制人
最近一年又一期财 海力士重庆为非公众公司，出于信息保密需要，未对外
务指标 提供财务数据。
海力士重庆为海力士在中国实际控制的企业，符合《企
关联关系 业会计准则第 36 号-关联方披露》第四条第（五）项规
定情形，是公司关联法人。
（3）SK 海力士系统集成电路（无锡）有限公司（简称“海力士系统”）：
公司名称 SK 海力士系统集成电路（无锡）有限公司
住所 无锡市新吴区至德大道 702 号
成立日期 2018 年 8 月 28 日
法定代表人 李相和（LEE SANG HWA）
企业性质 有限责任公司（外国法人独资）
注册资本 27,500 万美元
社会统一信用代码 91320214MA1X3UR84L
生产、销售进出口集成电路、电子元件及上述产品零部
件，并提供相关技术服务。（依法须经批准的项目，经相
关部门批准后方可开展经营活动）
经营范围
一般项目：信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）
（除
依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营
活动）
主要股东或实际控
SK HYNIX SYSTEM IC INC.持股 100%
制人
最近一年又一期财 海力士系统为非公众公司，出于信息保密需要，未对外
务指标 提供财务数据。
关联关系 海力士系统为海力士在中国实际控制的企业，符合《企
业会计准则第 36 号-关联方披露》第四条第（五）项规
定情形，是公司关联法人。
（4）SK 海力士半导体（中国）有限公司（简称“海力士中国”）：
公司名称 SK 海力士半导体（中国）有限公司
住所 中国江苏省无锡高新区综合保税区 K7 地块
成立日期 2005 年 4 月 26 日
法定代表人 郭鲁正（KWAK NOHJUNG）
企业性质 有限责任公司（外国法人独资）
注册资本 519,586 万美元
社会统一信用代码 91320214717855313B
生产、加工和销售 8 英寸和 12 英寸集成电路芯片，主要
产品为 0.11 微米及以下线宽的存储器、消费类产品、SOC
经营范围 芯片，自有房屋租赁，物业管理；半导体设备的销售、
租赁（不含融资租赁）。（依法须经批准的项目，经相关
部门批准后方可开展经营活动）
主要股东或实际控
海力士持股 100%
制人
最近一年又一期财 海力士中国为非公众公司，出于信息保密需要，未对外
务指标 提供财务数据。
海力士中国为海力士在中国实际控制的企业，符合《企
关联关系 业会计准则第 36 号-关联方披露》第四条第（五）项规
定情形，是公司关联法人。
三、日常关联交易预计主要内容和定价政策
（一）关联交易主要内容
子公司海太半导体的关联交易系海太半导体执行与海力士签订的后工序服
务协议以及与此相关的系列原材料采购销售、机器设备采购租赁等业务导致，属
于海太半导体的日常经营业务行为。
（二）关联交易定价政策和定价依据
子公司海太半导体与海力士及其控制的企业进行的后工序服务协议和与此
相关的系列原材料采购销售、机器设备采购租赁等关联交易，均属于其正常生产
经营所需，交易定价政策和依据是以市场化为原则，双方在参考市场公允价格的
情况下确定协议价格，并根据公平、公正的原则签订合同，付款安排和结算方式
参照行业公认标准或合同约定执行。海太半导体将根据实际情况在上述预计交易
金额范围内与关联方签署相关关联交易协议。
上述关联交易定价公允，不存在损害公司及中小股东合法权益的情形。
四、交易的目的及对公司的影响
公司本次预计的子公司海太半导体 2024 年日常关联交易，遵循自愿、平等、
公允的原则，交易价格参照关联方与独立于关联方的第三方发生非关联交易的市
场询价或比价价格确定或参考协议约定，交易发生不会损害公司和股东的利益。
请各位股东及股东代表审议！
议案 2、
关于修订《独立董事制度》的议案
各位股东及股东代表：
根据《中华人民共和国公司法》、
《上市公司独立董事管理办法》、
《上海证券
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范
交易所股票上市规则》、
运作》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的最新规定，结合公司实际情
况，公司拟对《独立董事制度》进行修订。
本次修订后的公司《独立董事制度》已于 2024 年 1 月 26 日刊登于上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）。
请各位股东及股东代表审议！
议案 3、
关于补选监事的议案
各位股东及股东代表：
根据《公司章程》、《上市公司治理准则》等相关规定，经公司控股股东无
锡产业发展集团有限公司推荐，公司监事会提名周园园女士为第十届监事会非职
工监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第十届监事会任期届满之
日止。
上述监事候选人简历如下：
周园园：女，1994 年 8 月出生，中国国籍。2016 年 8 月参加工作，本科学
历。现任无锡产业发展集团有限公司资产管理部委派董监事、无锡芯奥微传感技
术有限公司董事、无锡联合融资担保股份公司董事、无锡产业聚丰投资管理有限
公司监事、长三角低空飞行服务保障有限公司监事、无锡爱锡量仪有限公司董事、
无锡市电仪资产经营有限公司董事、无锡纺织控股（集团）有限公司董事、无锡
纺织产业集团有限公司董事、无锡市贸易资产经营有限公司董事、无锡三凤楼商
业管理有限公司执行董事。
请各位股东及股东代表审议！
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