证券代码：600853 证券简称：龙建股份 编号：2024-006
龙建路桥股份有限公司
第十届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
议通知和材料于 2024 年 1 月 31 日以通讯方式发出。
事张松滨因个人原因缺席本次会议，也未委托其他董事代为行使其表决
权。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了以下议案：
；
公司独立董事张松滨先生因个人原因，申请辞去公司第十届董事会
独立董事及董事会下设各专门委员会的所有职务。张松滨先生的辞职将
导致董事会及其任职的专门委员会中独立董事所占的比例不符合《公司
章程》的规定，故张松滨先生应继续履行职责至新任独立董事产生之日。
为保证公司董事会各项工作的顺利开展，同意提名苏宝伶先生为公
司第十届董事会独立董事候选人，任期至第十届董事会届满。
苏宝伶先生任职资格还需经上海证券交易所审核无异议，方能提交
公司股东大会审议。
关于本议案的具体内容详见本公告同时披露的“2024-007”号临时
公告。
本议案已经公司第十届董事会提名委员会审议通过。
本议案需提交股东大会审议。
（10 票赞成，
；
》
的议案（10 票赞成，0 票反对，0 票弃权）
；
（10
票赞成，0 票反对，0 票弃权）
。
同意在 2024 年 3 月 1 日召开 2024 年第一次临时股东大会。
关于本议案的具体内容详见本公告同时披露的“2024-008”号临时
公告。
特此公告。
龙建路桥股份有限公司董事会
? 报备文件
核意见；
。
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