证券代码：300494 证券简称：盛天网络 公告编号：2024-008
湖北盛天网络技术股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本次股东大会对中小投资者进行单独计票，中小投资者是指除上市公司董事、监事、
高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
一、会议召开基本情况
（1）现场会议时间：2024 年 1 月 31 日（星期三）下午 15:00；
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 1 月 31 日上午
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 1 月 31 日上午
规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和《公司章程》的规定。
二、会议的出席情况
出席本次现场会议和网络投票的股东及股东授权代理人共 6 人，代表有表决权的
股份数为 125,200,669 股，占公司股份总数的 25.5638%。
出席本次现场会议的股东共 2 人，代表有表决权的股份数为为 120,067,569 股，
占公司股份总数的 24.5157%。
参加本次股东大会网络投票的股东共 4 人，代表有表决权的股份数为 5,133,100
股，占公司股份总数的 1.0481%。
公司监事：郭敏、吴宝芹、邹学嫚
了法律意见书。
三、议案审议表决情况
与会股东及股东代理人认真审议，以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行
表决，表决结果如下：
的议案》
表决结果：得票数 122,195,169 股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决
权股份总数的 97.5995%。
其中中小股东表决情况：得票数 2,127,600 股，占出席会议的中小股东有表决权
股份总数的 94.4299%。
赖春临女士当选公司第五届董事会非独立董事。
表决结果：得票数 125,075,169 股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决
权股份总数的 99.8998%。
其中中小股东表决情况：得票数 2,127,600 股，占出席会议的中小股东有表决权
股份总数的 94.4299%。
王俊芳女士当选公司第五届董事会非独立董事。
表决结果：得票数 125,075,169 股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决
权股份总数的 99.8998%。
其中中小股东表决情况：得票数 2,127,600 股，占出席会议的中小股东有表决权
股份总数的 94.4299%。
邝耀华先生当选公司第五届董事会非独立董事。
表决结果：得票数 125,075,169 股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决
权股份总数的 99.8998%。
其中中小股东表决情况：得票数 2,127,600 股，占出席会议的中小股东有表决权
股份总数的 94.4299%。
陈爱斌先生当选公司第五届董事会非独立董事。
议案》
表决结果：得票数 125,075,169 股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决
权股份总数的 99.8998%。
其中中小股东表决情况：得票数 2,127,600 股，占出席会议的中小股东有表决权
股份总数的 94.4299%。
杜耀文先生当选公司第五届董事会独立董事。
表决结果：得票数 125,075,169 股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决
权股份总数的 99.8998%。
其中中小股东表决情况：得票数 2,127,600 股，占出席会议的中小股东有表决权
股份总数的 94.4299%。
何国华先生当选公司第五届董事会独立董事。
表决结果：得票数 125,075,169 股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决
权股份总数的 99.8998%。
其中中小股东表决情况：得票数 2,127,600 股，占出席会议的中小股东有表决权
股份总数的 94.4299%。
孟军梅女士当选公司第五届董事会独立董事。
选人的议案》
表决结果：得票数 125,075,169 股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决
权股份总数的 99.8998%。
其中中小股东表决情况：得票数 2,127,600 股，占出席会议的中小股东有表决权
股份总数的 94.4299%。
邹学嫚女士当选公司第五届监事会非职工代表监事。
表决结果：得票数 125,075,169 股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决
权股份总数的 99.8998%。
其中中小股东表决情况：得票数 2,127,600 股，占出席会议的中小股东有表决权
股份总数的 94.4299%。
吴宝芹女士当选公司第五届监事会非职工代表监事。
四、律师出具的法律意见
湖北好律律师事务所进行现场见证，并出具法律意见书。该《法律意见书》认为：
公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员及召集人资格均符合《公司法》、
《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；公司本次股东
大会表决程序及表决结果符合《股东大会议事规则》和《公司章程》的规定，表决结
果合法有效。
五、备查文件
一次临时股东大会的法律意见》。
特此公告。
湖北盛天网络技术股份有限公司董事会
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