湖北好律律师事务所
关于湖北盛天网络技术股份有限公司
法律意见
湖北好律律师事务所
HUBEI EXCELLENT LAWYER LAW FIRM
二〇二四年一月
湖北好律律师事务所
湖北好律律师事务所
关于湖北盛天网络技术股份有限公司
法律意见
编号：（2024）鄂好律意字第 001 号
致：湖北盛天网络技术股份有限公司
湖北好律律师事务所受湖北盛天网络技术股份有限公司（以下简
称“盛天网络”或“公司”）委托，指派我所张典律师、徐璐律师（以下
简称“本所律师”）出席盛天网络于 2024 年 1 月 31 日在公司会议室召
开的 2024 年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），对
本次股东大会的合法性进行见证并出具法律意见。
本法律意见根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司
法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上
市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等有关法律、
法规和规范性文件以及《湖北盛天网络技术股份有限公司章程》（以
下简称“《公司章程》”）而出具。
为出具本法律意见，本所律师对盛天网络本次股东大会的有关文
件和材料进行了查验，并听取了公司就有关事实的陈述及说明。盛天
网络承诺，其已提供了本所律师出具本法律意见所必需的材料，所提
供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真实、准确、
完整的要求，有关副本、复印件等材料与原始材料一致。
在本法律意见中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、
出席会议人员资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果是否符合
《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性
文件及《公司章程》、《湖北盛天网络技术股份有限公司股东大会议
事规则》（以下简称“《股东大会议事规则》”）的规定发表意见，不
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对会议审议的议案内容以及这些议案所表述的事实或数据的真实性
及准确性发表意见。
本法律意见仅供盛天网络本次股东大会相关事项的合法性之目
的使用，不得用作任何其他目的。
基于上述，本所律师根据法律法规及规范性文件的规定，按照律
师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对盛天网络所
提供的相关文件和有关事实进行了核查和验证，现发表法律意见如
下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
（一）本次会议的召集
决议，决议召开公司2024年第一次临时股东大会。根据前述董事会
决议以及《公司章程》有关规定，本次股东大会由公司董事会召集。
发布《湖北盛天网络技术股份有限公司关于召开2024年第一次临时
股东大会的通知》（公告编号：2024-005），公告了召开本次股东
大会的时间、地点、方式、出席会议对象、出席会议股东的登记办法
及本次股东大会审议的相关事项，并对有关议案的内容进行了充分披
露。
发布《湖北盛天网络技术股份有限公司关于召开2024年第一次临时
股东大会通知的更正公告》（公告编号：2024-006），对于原公告
《湖北盛天网络技术股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东
大会的通知》（公告编号：2024-005）中提案2.00《关于公司董事
会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》中子提案
格格式进行了更正。其他列明的公司2024年第一次临时股东大会的
召开地点、现场会议时间、股权登记日等事项均保持不变。
（二）本次会议的召开
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本次现场会议于2024年1月31日（星期三）15:00，在湖北省武
汉市光谷金融港B7栋9楼公司会议室召开。
本次网络投票时间为2024年1月31日。其中通过深圳证券交易所
交易系统进行网络投票的具体时间为2024年1月31日上午9:15-9:25、
的具体时间为2024年1月31日上午9:15至下午15:00的任意时间。
审议。董事会工作人员当场对本次会议作记录。会议记录由出席本次
会议的会议主持人、董事、监事等签名。
表决的情形。
本所律师认为，盛天网络本次股东大会公司本次会议召开的实际
时间、地点、会议内容与通知所告知的内容一致的，本次会议的召集、
召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规及《公司
章程》、《股东大会议事规则》的规定。
二、出席本次股东大会人员及会议召集人资格
（一）会议出席对象
证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均
有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议并参加表决。
（二）实际参会情况
出席现场会议和网络投票有表决权的股东及股东授权代理人共6
人，代表有表决权的股份数为125200669股，占公司股份总数的
决权的股份数为120067569股，占公司股份总数的24.5157%。
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本所律师查验了出席会议股东的企业法人营业执照、居民身份证
等相关文件，出席会议的股东系记载于本次会议股权登记日股东名册
的股东，股东代理人的授权委托书真实有效。
参与本次股东大会网络投票有表决权的股东共4人，代表有表决权的
股份数为5133100股，占公司股份总数的1.0481%。
经核查，本所律师认为：上述出席会议人员资格及提供的资料符
合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；本次股东大会的
召集人为公司董事会，符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》
的规定。
三、本次股东大会的表决程序
（一）本次会议采取现场投票与网络投票的方式对本次会议议案
进行了表决。
（二）本次会议按《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、
法规、规范性文件及《公司章程》等规定的由股东代表、监事代表与
我所律师共同负责进行计票、监票。
（三）本次会议投票表决后，公司合并汇总了本次会议的表决结
果，会议主持人在会议现场公布了投票结果。
本所律师认为，公司本次股东大会的表决程序符合《公司法》、
《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相
关规定，本次会议的表决程序合法有效。
四、本次股东大会的表决结果
经对现场投票与网络投票的表决结果进行统计，本次股东大会所
审议议案统计的表决结果如下（累积投票选举）：
议案
议案 有效表决权 得票数 得票股
议案名称 是否
号 股份总数（股） （股） 占比
通过
选举赖春临女士为公司第五
届董事会非独立董事 125200669 122195169 97.5995% 是
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选举王俊芳女士为公司第五
届董事会非独立董事 125200669 125075169 99.8998% 是
选举邝耀华先生为公司第五
届董事会非独立董事 125200669 125075169 99.8998% 是
选举陈爱斌先生为公司第五
届董事会非独立董事 125200669 125075169 99.8998% 是
选举杜耀文先生为公司第五
届董事会独立董事 125200669 125075169 99.8998% 是
选举何国华先生为公司第五
届董事会独立董事 125200669 125075169 99.8998% 是
选举孟军梅女士为公司第五
届董事会独立董事 125200669 125075169 99.8998% 是
选举邹学嫚女士为公司第五
届监事会非职工代表监事 125200669 125075169 99.8998% 是
选举吴宝芹女士为公司第五
届监事会非职工代表监事 125200669 125075169 99.8998% 是
本所律师认为，公司本次股东大会表决程序及表决结果符合《公
司法》、《股东大会议事规则》和《公司章程》的规定，表决结果合
法、有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，盛天网络本次股东大会的召集、召开
程序、出席会议人员及召集人资格均符合《公司法》、《股东大会规
则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；公司本次股
东大会表决程序及表决结果符合《股东大会议事规则》和《公司章程》
的规定，表决结果合法有效。
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本法律意见一式两份，经本所盖章并由承办律师签字后生效。
（以下无正文）
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（本页无正文，为《湖北好律律师事务所关于湖北盛天网络技术
股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见》之签署页）
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负 责 人：
陈 亮
承办律师：
张 典
承办律师：
徐 璐
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