证券代码：002864 证券简称：盘龙药业 公告编号：2024-006
陕西盘龙药业集团股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
四次会议通知于 2024 年 1 月 26 日以邮件和电话方式向各位监事发出。
柳二路 2801 号陕西盘龙医药股份有限公司二楼会议室召开，本次会议采用现场
方式进行。
行政法规、部门规章、规范性文件及《陕西盘龙药业集团股份有限公司章程》的
有关规定。
二、监事会会议审议情况
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
经审核，监事会认为：本次部分募集资金投资项目延期是公司根据目前生产
经营的实际情况作出的调整，符合公司及全体股东的利益，符合《上市公司监管
指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证
监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——
主板上市公司规范运作》等有关规定，审批程序合法有效，不存在损害公司及股
东利益的情形，因此，全体监事一致同意该事项。
补充流动资金的议案》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
经审核，监事会认为：本次终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永
久补充流动资金是公司根据目前生产经营的实际情况作出的调整，符合公司及全
体股东的利益，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使
用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，审
批程序合法有效，不存在损害公司及股东利益的情形，因此，全体监事一致同意
该事项。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
具体详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《会计
师事务所选聘制度》。
三、备查文件
陕西盘龙药业集团股份有限公司监事会
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