证券代码：002584 证券简称：西陇科学 公告编号：2024-011
西陇科学股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
一、会议召开的情况
（1）现场会议召开时间：2024 年 1 月 31 日 14:30 开始。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：
易所互联网投票系统进行投票的时间为：2024 年 1 月 31 日上午 9:15 至 15:00。
《深圳证券交易所
股票上市规则》、《公司股东大会规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文
件的规定。
二、会议的出席情况
通过现场和网络投票的股东 22 人，代表股份 202,210,450 股，占上市公司
总股份的 34.5531％。
其中：通过现场投票的股东 6 人，代表股份 202,161,050 股，占上市公司总
股份的 34.5447％。
通过网络投票的股东 16 人，代表股份 49,400 股，占上市公司总股份的
通过现场和网络投票的中小股东 17 人，代表股份 4,455,753 股，占上市公司
总股份的 0.7614％。
其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 4,406,353 股，占上市公司
总股份的 0.7529％。
通过网络投票的中小股东 16 人，代表股份 49,400 股，占上市公司总股份的
席了本次股东大会，见证律师现场参会方式见证了本次股东大会。
三、议案审议表决情况
本次会议采用现场记名投票与网络投票相结合的方式进行表决，与会股东及
股东代理人审议并通过了以下议案：
提案 1.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的
议案》
总表决情况：
同意股份数:202,168,776 股
同意股份数:202,168,776 股
同意股份数:202,168,768 股
同意股份数:202,168,776 股
同意股份数:202,168,776 股
同意股份数 202,168,773 股
中小股东总表决情况：
同意股份数:4,414,079 股
同意股份数:4,414,079 股
同意股份数:4,414,071 股
同意股份数:4,414,079 股
同意股份数:4,414,079 股
同意股份数:4,414,076 股
表决结果：会议采用累积投票制表决通过了各项议案，黄少群先生、黄伟鹏
先生、黄伟波先生、黄侦凯先生、黄侦杰先生、赵晔先生当选为公司第六届董事
会非独立董事。
提案 2.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议
案》
总表决情况：
同意股份数:202,168,769 股
同意股份数:202,168,768 股
同意股份数:202,168,773 股
中小股东总表决情况：
同意股份数:4,414,072 股
同意股份数:4,414,071 股
同意股份数:4,414,076 股
表决结果：会议采用累积投票制表决通过了各项议案，吴守富先生、刘晓暄
先生、曾幸荣先生当选为公司第六届董事会独立董事。
提案 3.00 《关于公司监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选
人的议案》
总表决情况：
同意股份数:202,168,774 股
同意股份数:202,168,771 股
中小股东总表决情况：
同意股份数:4,414,077 股
同意股份数:4,414,074 股
表决结果：会议采用累积投票制表决通过了各项议案，牛佳先生、郑楚标先
生当选为公司第六届监事会监事。
提案 4.00 《关于第六届董事会独立董事津贴的议案》
总表决情况：
同意 202,175,050 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9825％；反对 35,400
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0175％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 4,420,353 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.2055％；反对 35,400
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.7945％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：以上议案获得通过。
提案 5.01 修订《公司章程》的议案
总表决情况：
同意 202,175,050 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9825％；反对 35,400
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0175％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 4,420,353 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.2055％；反对 35,400
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.7945％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：以上议案获得通过。
提案 5.02 修订《股东大会议事规则》的议案
总表决情况：
同意 202,175,050 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9825％；反对 35,400
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0175％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 4,420,353 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.2055％；反对 35,400
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.7945％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：以上议案获得通过。
提案 5.03 修订《董事会议事规则》的议案
总表决情况：
同意 202,175,350 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9826％；反对 35,100
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0174％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 4,420,653 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.2123％；反对 35,100
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.7877％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：以上议案获得通过。
提案 6.00 《修订＜独立董事工作制度＞的议案》
总表决情况：
同意 202,175,350 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9826％；反对 35,100
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0174％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 4,420,653 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.2123％；反对 35,100
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.7877％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：以上议案获得通过。
提案 7.00 《修订＜关联交易决策制度＞的议案》
总表决情况：
同意 202,175,350 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9826％；反对 35,100
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0174％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 4,420,653 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.2123％；反对
投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：以上议案获得通过。
四、律师出具的法律意见
规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会的召集人和出席会议人员的资
格合法、有效，本次股东大会的表决程序及表决结果符合相关法律、法规、规范
性文件和《公司章程》的规定，表决程序和表决结果合法、有效。
五、备查文件
临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
西陇科学股份有限公司
董事会
二〇二四年一月三十一日
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