证券代码：688023 证券简称：安恒信息 公告编号：2024-018
杭州安恒信息技术股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024 年 1 月 31 日
（二） 股东大会召开的地点：杭州市滨江区西兴街道联慧街 188 号安恒大厦 3
楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 16
普通股股东所持有表决权数量 16,894,522
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 21.53
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长范渊先生现场出席并主持了会议，
会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开程
序及表决程序符合《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》、《公司章
程》及《公司股东大会议事规则》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
公司副总经理、董事会秘书楼晶女士出席了本次会议；副总经理、财务总监
戴永远先生及副总经理刘志乐先生列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
审议结果：通过
（1）议案名称：对外担保管理制度
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 16,719,763 98.9655 174,759 1.0345 0 0.0000
（2）议案名称：分红管理制度
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 16,719,763 98.9655 174,759 1.0345 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 16,894,522 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 16,894,522 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
计划（草案）》及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例
票数 比例（%） 票数 票数 比例（%）
（%）
普通股 15,087,855 89.3061 35,548 0.2104 1,771,119 10.4835
计划实施考核管理办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%）
（%）
普通股 15,087,855 89.3061 35,548 0.2104 1,771,119 10.4835
事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例
票数 比例（%） 票数 票数 比例（%）
（%）
普通股 15,087,855 89.3061 35,548 0.2104 1,771,119 10.4835
（二） 累积投票议案表决情况
议案 得票数占出席会议有
议案名称 得票数 是否当选
序号 效表决权的比例（%）
董事会非独立董事的议
案》
届董事会非独立董事的议
案》
届董事会非独立董事的议
案》
届董事会非独立董事的议
案》
董事会非独立董事的议
案》
届董事会非独立董事的议
案》
得票数占出席会议有
议案序号 议案名称 得票数 是否当选
效表决权的比例（%）
三届董事会独立董事
的议案》
第三届董事会独立董
事的议案》
第三届董事会独立董
事的议案》
得票数占出席会议有
议案序号 议案名称 得票数 是否当选
效表决权的比例（%）
司第三届监事会非职
工代表监事的议案》
公司第三届监事会非
职工代表监事的议
案》
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
日常关联交易预计的
议案
技术股份有限公司 9
激励计划（草案）
》及
其摘要的议案
技术股份有限公司 9
激励计划实施考核管
理办法》的议案
权董事会办理公司限 9
制性股票激励计划相
关事宜的议案
三届董事会非独立董
事的议案》
第三届董事会非独立
董事的议案》
第三届董事会非独立
董事的议案》
第三届董事会非独立
董事的议案》
三届董事会非独立董
事的议案》
第三届董事会非独立
董事的议案》
三届董事会独立董事
的议案》
第三届董事会独立董
事的议案》
第三届董事会独立董
事的议案》
（四） 关于议案表决的有关情况说明
所持有效表决权总数的 2/3 以上表决通过。
独计票。
三、 律师见证情况
律师：刘莹、 何晶晶
杭州安恒信息技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的召集及召开
程序符合《公司法》
《股东大会规则》
《治理准则》等法律、行政法规、规范性文
件和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定；出席会议人员及会议召集人资
格、会议的表决程序和结果合法、有效。
特此公告。
杭州安恒信息技术股份有限公司董事会
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