证券代码:300049 证券简称:福瑞股份 公告编号:2024-004
内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
电子邮件、传真和专人送达的方式,向全体监事发出了《关于召开第八届监事会
第六次会议的通知》及相关议案。根据《公司章程》和《监事会议事规则》的有
关规定,公司监事会于2024年1月31日以通讯方式召开了第八届监事会第六次会议,
本次会议为临时会议,监事会主席王立群女士主持了本次会议,会议应参加表决
监事5人,实际参加表决监事5人。公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的
召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
全体出席会议的监事经过认真审议、表决,形成如下决议:
监事会认为:公司实施2024年限制性股票激励计划有利于建立健全公司长效
激励机制,更好地调动员工的积极性、主动性和创造性,有利于公司的持续发展。
公司董事会在审议该议案时,关联董事已回避表决,公司2024年限制性股票激励
计划(草案)及其摘要的内容、审议程序符合《中华人民共和国公司法》《中华
人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规及规范性
文件的规定,不存在损害公司及股东,特别是中小股东利益的情形。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2024年
限制性股票激励计划(草案)》及其摘要。
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
监事会认为:公司《2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》符合相
关法律、法规的规定以及公司的实际情况,能保障公司2024年限制性股票激励计
划的顺利实施,有利于公司的持续发展,公司董事会在审议该议案时,关联董事
已回避表决,审议程序合法合规,不存在损害公司及股东,特别是中小股东利益
的情形。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2024年
限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
案》
监事会认为:公司2024年限制性股票激励计划的激励对象具备《公司法》等
法律法规、规范性文件及公司章程规定的任职资格,符合法律、法规和规范性文
件规定的激励对象条件,符合公司2024年限制性股票激励计划(草案)及其摘要
规定的激励对象范围,其作为公司2024年限制性股票激励计划激励对象的主体资
格合法有效。
公司将在内部公示激励对象的姓名和职务,公示期不少于10天。监事会将在
充分听取公示意见后,于股东大会审议股权激励计划前5日披露对激励对象名单的
审核意见及公示情况的说明。
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。
三、备查文件
公司第八届监事会第六次会议决议。
特此公告。
内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司监事会
二零二四年二月一日