证券代码：300049 证券简称：福瑞股份 公告编号：2024-004
内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
电子邮件、传真和专人送达的方式，向全体监事发出了《关于召开第八届监事会
第六次会议的通知》及相关议案。根据《公司章程》和《监事会议事规则》的有
关规定，公司监事会于2024年1月31日以通讯方式召开了第八届监事会第六次会议，
本次会议为临时会议，监事会主席王立群女士主持了本次会议，会议应参加表决
监事5人，实际参加表决监事5人。公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的
召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
全体出席会议的监事经过认真审议、表决，形成如下决议：
监事会认为：公司实施2024年限制性股票激励计划有利于建立健全公司长效
激励机制，更好地调动员工的积极性、主动性和创造性，有利于公司的持续发展。
公司董事会在审议该议案时，关联董事已回避表决，公司2024年限制性股票激励
计划（草案）及其摘要的内容、审议程序符合《中华人民共和国公司法》《中华
人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规及规范性
文件的规定，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年
限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
监事会认为：公司《2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》符合相
关法律、法规的规定以及公司的实际情况，能保障公司2024年限制性股票激励计
划的顺利实施，有利于公司的持续发展，公司董事会在审议该议案时，关联董事
已回避表决，审议程序合法合规，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益
的情形。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年
限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
案》
监事会认为：公司2024年限制性股票激励计划的激励对象具备《公司法》等
法律法规、规范性文件及公司章程规定的任职资格，符合法律、法规和规范性文
件规定的激励对象条件，符合公司2024年限制性股票激励计划（草案）及其摘要
规定的激励对象范围，其作为公司2024年限制性股票激励计划激励对象的主体资
格合法有效。
公司将在内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于10天。监事会将在
充分听取公示意见后，于股东大会审议股权激励计划前5日披露对激励对象名单的
审核意见及公示情况的说明。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
公司第八届监事会第六次会议决议。
特此公告。
内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司监事会
二零二四年二月一日
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