证 券 代 码：002151 证 券 简 称： 北斗星通 公 告 编号 ： 2024 － 01 2
北 京 北斗星通导航技术股份有限公司
第 七 届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称“公司”或“北斗星通”
）第
七届董事会第二次会议于 2024 年 1 月 31 日以通讯方式召开。会议通知和议案已
于 2024 年 1 月 24 日以专人送递和邮件形式发出。本次会议应参加表决董事 7 名，
实际参加表决董事 7 名。本次会议由董事长周儒欣先生主持，会议的召集和召开
符合《公司法》、
《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，合法有效。会议经讨
论形成如下决议：
一、审议通过了《关于控股子公司增资扩股引入投资者暨关联交易的议案》。
表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权；
同意公司控股子公司芯与物通过增资扩股方式接受北京北斗海松 产业发展投
资中心（有限合伙）以现金方式增资 6,600.00 万元，其中 265.60 万元计入注册资
本，6,334.40 万元计入资本公积。本次增资完成后芯与物的注册资本由 2,817.00
万元增加至 3,082.60 万元。公司放弃本次增资部分的优先认购权。
本次增资后，公司对芯与物的持股比例由 53.25%变更为 48.66%，仍为其控股
股东，拥有芯与物的实际控制权。同时，根据公司对芯与物的未来发展规划，芯与
物将以北斗星通保持对其控制权的前提下开展未来的融资活动。
本次增资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，构
成关联交易，关联交易金额 6,600 万元，占公司 2022 年度经审计净资产 1.52%，
属公司董事会审批权限范围，无需提交股东大会审议。
本事项已经公司独立董事专门会议通过。
公 司 保 荐 券 商 中 信 证 券股 份有 限 公司 出具 的 核查 意 见刊 登于 巨 潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
《关于控股子公司增资扩股引入投资者暨关联交易的公告》
（公告编号：2024-
（www.cninfo.com.cn）。
二、备查文件
特此公告。
北京北斗星通导航技术股份有限公司董事会
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