证券代码：002948 证券简称：青岛银行 公告编号：2024-002
青岛银行股份有限公司董事会决议公告
本行及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
青岛银行股份有限公司（以下简称“本行”）于2024年1月24日以电子邮件方
式向董事发出关于召开第八届董事会第四十三次会议的通知，会议于2024年1月
召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《青岛银行股份有限公
司章程》的规定。会议审议通过了以下议案：
一、审议通过了关于修订《青岛银行股份有限公司董事会薪酬委员会工作
规则》的议案
本议案同意票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案提交董事会审议前，已经本行董事会薪酬委员会审议通过。本行董事
会同意对《青岛银行股份有限公司董事会薪酬委员会工作规则》进行修订，《青
岛银行股份有限公司董事会薪酬委员会工作规则（2024 年 1 月修订）》同日在
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露，供投资者查阅。
二、审议通过了关于修订《青岛银行股份有限公司董事会提名委员会工作
规则》的议案
本议案同意票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案提交董事会审议前，已经本行董事会提名委员会审议通过。本行董事
会同意对《青岛银行股份有限公司董事会提名委员会工作规则》进行修订，《青
岛银行股份有限公司董事会提名委员会工作规则（2024 年 1 月修订）》同日在
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露，供投资者查阅。
三、审议通过了关于修订《青岛银行股份有限公司董事会审计委员会工作
规则》的议案
本议案同意票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案提交董事会审议前，已经本行董事会审计委员会审议通过。本行董事
会同意对《青岛银行股份有限公司董事会审计委员会工作规则》进行修订，《青
岛银行股份有限公司董事会审计委员会工作规则（2024 年 1 月修订）》同日在
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露，供投资者查阅。
四、审议通过了关于修订《青岛银行股份有限公司投资者关系管理制度》
的议案
本议案同意票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本行董事会同意对《青岛银行股份有限公司投资者关系管理制度》进行修订，
《青岛银行股份有限公司投资者关系管理制度（2024 年 1 月修订）》同日在巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露，供投资者查阅。
五、审议通过了关于修订《青岛银行股份有限公司信息披露事务管理制度
（A+H 股）》的议案
本议案同意票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本行董事会同意对《青岛银行股份有限公司信息披露事务管理制度（A+H
股）》进行修订，《青岛银行股份有限公司信息披露事务管理制度（A+H 股）
（2024 年 1 月修订）》同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露，供
投资者查阅。
备查文件
特此公告。
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