证券代码：600058 证券简称：五矿发展 公告编号：2024-04
债券代码：115080 债券简称：23 发展 Y1
债券代码：115298 债券简称：23 发展 Y3
五矿发展股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 1 月 31 日
(二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区三里河路 5 号 B 座八层会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 65.9658
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开及表决。会议由公司董
事会召集，公司董事长朱海涛先生主持。会议的召集和召开程序符合《中华人民
共和国公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 706,738,543 99.9496 356,100 0.0504 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 706,738,543 99.9496 356,100 0.0504 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 36,133,621 99.0241 356,100 0.9759 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 704,479,001 99.6300 2,615,642 0.3700 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 议案名称 同意 反对 弃权
案 票数 比例 票数 比例 票数 比例（%）
序 （%） （%）
号
关于公司及 36,103,621 99.0233 356,100 0.9767 0 0.0000
申请融资综
合授信并提
供担保的议
案
关于为全资 36,103,621 99.0233 356,100 0.9767 0 0.0000
子公司使用
财务公司融
资综合授信
提供担保的
议案
关于为全资 33,844,079 92.8259 2,615,642 7.1741 0 0.0000
及控股子公
司开展期货
交割库业务
提供担保的
议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议的议案中，议案 3 涉及关联交易，公司控股股东中国五矿
股份有限公司为关联股东，持有公司股份 670,604,922 股，在审议上述议案时回
避表决；议案 2、3、4 为以特别决议方式通过的议案，其中议案 2、4 已获出席
本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过，议案 3 已获得
出席本次股东大会的非关联股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
三、 律师见证情况
律师：王勋非、栗瑞
公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、
《股东大会规则》
和《公司章程》的有关规定，出席会议人员的资格、召集人的资格合法有效，会
议的表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
五矿发展股份有限公司董事会
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五矿发展股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议
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