证券代码：603882 证券简称：金域医学 公告编号：2024-016
广州金域医学检验集团股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 1 月 31 日
(二) 股东大会召开的地点：广州市国际生物岛螺旋三路 10 号金域医学总部大
楼
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，公司董事长梁耀铭先生主持，本次会议的召集、召
开及表决形式均符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 255,166,809 99.9992 1,900 0.0008 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 242,628,586 95.0855 12,540,123 4.9145 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 242,628,586 95.0855 12,540,123 4.9145 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 90,183,188 99.9978 1,900 0.0022 0 0.0000
(二) 累积投票议案表决情况
议案 得票数占出席会议有效表 是否
议案名称 得票数
序号 决权的比例（%） 当选
关于选举谢获宝先生为第三
届董事会独立董事的议案
关于选举樊霞女士为第三届
董事会独立董事的议案
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
关于变更注册
司章程》的议案
关于预计公司
关联交易的议
案
宝先生为第三
届董事会独立
董事的议案
关于选举樊霞
女士为第三届
董事会独立董
事的议案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
案，各子议案已经股东分项表决；
持有表决权股份总数的 2/3 以上通过；
东梁耀铭、严婷、曾湛文、汪令来、广州市鑫镘域投资咨询合伙企业（有限合伙）、
广州市圣域钫投资咨询合伙企业（有限合伙）、广州市圣铂域投资咨询合伙企业
（有限合伙）、广州市锐致投资咨询合伙企业（有限合伙）、广州鑫鸿域投资咨询
合伙企业（有限合伙）及广州鑫泓瑞投资咨询合伙企业（有限合伙）之合伙人、
国创开元股权投资基金（有限合伙）已回避表决。
三、 律师见证情况
律师：程劲松、张梦麟
公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表
决程序均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司
章程》的相关规定，表决结果合法、有效。
特此公告。
广州金域医学检验集团股份有限公司董事会
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