证券代码：002044 证券简称：美年健康 公告编号：2024-023
美年大健康产业控股股份有限公司
关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年第二次临时
股东大会现场会议的召开地点为上海市静安区灵石路 697 号健康智谷 9 号楼三楼
公司会议室，敬请投资者特别留意。
根据公司于 2024 年 1 月 31 日召开的第八届董事会第三十二次（临时）会议，
公司定于 2024 年 2 月 26 日召开 2024 年第二次临时股东大会，本次股东大会将
采用股东现场记名投票与网络投票表决相结合的方式召开，现就本次股东大会的
有关事宜通知如下：
一、本次会议召开基本情况
由公司董事会召集。
《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股
票上市规则》等法律、行政法规及《公司章程》等规定，提案内容明确并在法定
期限内公告。
（1）现场会议召开时间：2024 年 2 月 26 日（星期一）下午 14:50。
（2）网络投票时间：2024 年 2 月 26 日（星期一）9:15-15:00。
体时间为 2024 年 2 月 26 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。
本次股东大会采取现场记名投票表决与网络投票相结合的方式召开。公司将
通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东
提供网络形式的投票平台。股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决
权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现
重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（1）2024 年 2 月 19 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的本公司全体股东。股东可以委托代理人出席会议和参加表
决，该股东代理人不必是公司的股东；
（2）公司董事、监事及高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）其他相关人员。
司会议室。
二、会议审议事项
本次股东大会将就以下事项进行审议表决：
备注
提案 该列打勾的
提案名称
编码 栏目可以投
票
非累积投票提案
司提供担保的议案
上述议案已经公司 2024 年 1 月 31 日召开的第八届董事会第三十二次（临时）
会议、第八届监事会第二十次（临时）会议审议通过，具体内容详见 2024 年 2
月 1 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》
和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
上述议案将对中小投资者1的表决单独计票并予以披露。议案 1 属于特别决
议事项，需经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之
二以上通过。
三、出席现场会议登记方式
（1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证
明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、
加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡办理登
记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东
委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡、
身份证办理登记手续；
（3）异地股东可凭以上有关证件的信函或传真件登记；
（4）现场参会股东请仔细填写《美年健康股东现场参会登记表》
（附件三），
以便登记确认。
上述传真、信函或电子邮件请于 2024 年 2 月 22 日下午 17:00 前发出并送达
至公司证券部，来信请寄：上海市静安区灵石路 697 号健康智谷 9 号楼三楼证券
部，邮编：200072，信函上请注明“股东大会”字样；传真号码：021-66773220；
电子邮箱：zqb@health-100.cn；建议通过电子邮件方式提供登记材料，不接受电
话登记。
前半小时到会场办理登记手续。
计持有上市公司 5%以上股份的股东。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互
联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体操作流程
见附件一。
五、其他事项
用自理。
联系人：刘丽娟；
电子邮箱：zqb@health-100.cn；
联系电话：021-66773289；
联系地址：上海市静安区灵石路 697 号健康智谷 9 号楼三楼证券部。
网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的
进程按当日通知进行。
六、备查文件
特此公告。
美年大健康产业控股股份有限公司
董 事 会
二〇二四年二月一日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、通过深交所交易系统投票的程序
对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
相同意见。
股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意
见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统的投票程序
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：授权委托书
美年大健康产业控股股份有限公司
兹委托 先生/女士代表本人（本单位）出席美年大健康产业控股股
份有限公司 2024 年第二次临时股东大会，并代表本人（本单位）依照以下指示
对下列议案投票。本人（本单位）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人
可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人（本单位）承担。
备注
提案 同 反 弃
提案名称 该列打勾的栏
编码 意 对 权
目可以投票
非累积投票提案
关于公司下属全资子公司开展售后回租融资租赁业务暨公 √
司提供担保的议案
委托人姓名或名称（签章）： 委托人身份证号码或营业执照号码：
委托人股份性质及持股数量： 委托人证券账户号码：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托书有效期限： 委托日期：2024 年 月 日
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
附件三：
美年健康股东现场参会登记表
股东名称/姓名
股东身份证号码/营业执照
号码
法人股东之法定代表人姓名
股东账号
持股数量
出席会议人员姓名
是否委托
代理人姓名（如适用）
代理人身份证号码（如适用）
联系电话
电子邮箱
传真号码
联系地址
注：
公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人（单位）不能参加本次股东大会，所造成的后果由
本人承担全部责任，特此承诺。
真以登记时间内公司收到为准。
股东签名（法人股东盖章）：
年 月 日
首页
微信公众号
证券之星APP
