证券代码：603588 证券简称：高能环境 公告编号：2024-014
北京高能时代环境技术股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 1 月 31 日
(二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区秋枫路 36 号院 1 号楼高能环境大厦
会议室
(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，采取现场和网络投票相结合的方式召开，经公
司半数以上董事推举，会议由公司董事凌锦明先生主持。本次会议的召集、召开
及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
董事陈望明先生、吴秀姣女士、胡云忠先生，独立董事徐盛明先生、王竞达女士、
刘力女士由于工作原因未能出席，其中李卫国先生委托凌锦明先生出席并投票表
决；
席、监事赵海燕女士由于工作原因未能出席；监事候选人龚宸女士出席会议；
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 66,294,238 99.7868 141,600 0.2132 0 0
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 66,294,238 99.7868 141,600 0.2132 0 0
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 340,856,387 99.9584 141,600 0.0416 0 0
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 333,157,649 97.7007 7,840,338 2.2993 0 0
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 333,150,153 97.6985 7,847,834 2.3015 0 0
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 340,916,787 99.9761 81,200 0.0239 0 0
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 票 比例
序号 票数 比例（%） 票数
（%） 数 （%）
《 关 于 2024
年日常关联交
易预计的议
案》
《 关 于 2024
年公司董事薪
津贴方案的议
案》
《 关 于 2024
年公司监事薪
酬方案的议
案》
《关于补选公
案》
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次会议议案 1、2、3、4、6 均获得出席会议的股东或股东代表所持有表决
权的二分之一以上审议通过，其中：议案 1 关联股东李卫国先生、凌锦明先生回
避表决，议案 2 关联股东李卫国先生、刘泽军先生、陈望明先生、凌锦明先生、
吴秀姣女士、胡云忠先生回避表决，议案 3 关联股东甄胜利先生回避表决。本次
会议议案 5 获得出席会议的股东或股东代表所持有表决权的三分之二以上审议
通过。
三、 律师见证情况
律师：马宁女士、孙振先生
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人
员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、
法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。
特此公告。
北京高能时代环境技术股份有限公司董事会
? 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
? 报备文件
经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
首页
微信公众号
证券之星APP
