证券代码：688232 证券简称：新点软件 公告编号：2024-007
国泰新点软件股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024 年 1 月 31 日
（二） 股东大会召开的地点：张家港市江帆路 8 号新点软件东区 E 幢 2015 会议
室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 20
普通股股东所持有表决权数量 244,260,984
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 74.0184
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，董事长曹立斌先生主持。会议采取现场投票和网络
投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开、表决方式符合《公司法》及《公
司章程》的有关规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 243,821,911 99.8202 438,673 0.1795 400 0.0003
（二） 关于议案表决的有关情况说明
本议案为特别决议议案，已获出席本次股东大会的股东（或股东代理人）所
持表决权的三分之二以上通过。
三、 律师见证情况
律师：李鹏、张强
本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《证券法》《公司
法》《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，出席本次股东大会的人员资
格及召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合《证券法》
《公司法》
《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
特此公告。
国泰新点软件股份有限公司董事会
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