证券代码：000975 证券简称：银泰黄金 公告编号：2024-007
银泰黄金股份有限公司
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
（一）本次股东大会是银泰黄金股份有限公司（以下简称“公司”）2024
年第一次临时股东大会。
（二）本次股东大会经公司第九届董事会第二次会议决议召开，由公司董事
会召集举行。
（三）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、
深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。
（四）会议召开时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年3月5日上
午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；
通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2024
年3月5日上午9:15—下午15:00。
（五）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
公司将通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）和深圳证券交
易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内
通过上述系统行使表决权。
（六）会议的股权登记日：2024 年 2 月 27 日。
（七）出席对象：
于股权登记日 2024 年 2 月 27 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式
委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
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（八）会议地点：北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心北塔 30 层会议室
二、会议审议事项
备注
议案
议案名称 该列打勾的栏
编码
目可以投票
上述议案已经公司第九届董事会第二次会议审议通过，具体内容详见 2024
年 2 月 1 日公司在巨潮资讯网及《中国证券报》《上海证券报》和《证券时报》
上的相关公告。
本次股东大会仅选举一名董事，不适用累积投票制。审议上述议案时公司将
对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除
上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的
股东以外的其他股东）。
三、会议登记事项
（1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；委托代理人
出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书（详见附件二）、委托人股东账户
卡、委托人身份证办理登记手续；
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定
代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人
证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持
代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（详
见附件二）、法定代表人证明书、法人股东股票账户卡办理登记手续。
一）17:00 之前送达到公司。
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（1）出席会议股东的食宿、交通费用自理。
（2）会议联系方式：
联系人：李铮
电话：010-85171856
传真：010-65668256
电子邮箱：975@ytg000975.cn
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址
为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
特此公告。
银泰黄金股份有限公司董事会
二○二四年一月三十一日
证券代码：000975 证券简称：银泰黄金 公告编号：2024-007
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
（1）本次股东大会不设置“总议案”。
（2）对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
下午 13:00—15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
当日）上午 9:15，结束时间为 2024 年 3 月 5 日（现场股东大会结束当日）下午
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
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附件二：
授权委托书
兹委托 （先生/女士）代表本人（本公司）出席银泰黄金股
份有限公司 2024 年第一次临时股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托
书投票，并代为签署相关会议文件。
本人/本公司对本次股东大会议案的表决意见：
备注 表决意见
提案 该列打
提案名称 勾的栏
编码
目可以 同意 反对 弃权
投票
审议选举宋忠山先生为第九届董事会非独立董事
的议案
注：1、委托人可在上述审议事项的同意、反对、弃权栏内划“√”，作出
投票表示。
委托人签名： 委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人证券账户号码：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期： 有效期限：
注：法人股东须加盖公章，本授权委托书复印、剪报或自行打印均有效。
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