证券代码：600348 证券简称：华阳股份 公告编号：2024-004
债券代码：155229 债券简称：19 阳煤 01
债券代码：155666 债券简称：19 阳股 02
山西华阳集团新能股份有限公司
第八届监事会第八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
（一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件和《公司章程》的规定。
（二）本次监事会会议的通知和资料于 2024 年 1 月 25 日以电子邮件和书
面方式发出。
（三）本次监事会会议于 2024 年 1 月 31 日（星期三）上午 10:00 在山西
华阳集团新能股份有限公司会议室召开。
（四）本次监事会会议应出席的监事人数为 7 人，实际出席会议的监事人
数为 7 人。
（五）本次监事会会议由公司监事会主席刘有兔主持，部分高管列席会议。
二、监事会会议审议情况
(一) 关于变更公司监事的议案
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。
因工作变动，公司监事会主席刘有兔先生、监事王文玉先生不再担任监事
职务。经公司监事会审议通过，提名陆新先生、岳田生先生为公司第八届监事
会监事候选人（简历附后）。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，本
议案经本次监事会审议通过后，尚需提请公司股东大会审议。任期自股东大会
审议通过之日起至第八届监事会届满之日止。
公司及公司监事会对刘有兔先生、王文玉先生在担任监事期间为公司发展
所做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
山西华阳集团新能股份有限公司
监事会
附件：
公司监事候选人简历
陆新，男，壮族，1969 年 6 月出生，中共党员，硕士研究生，高级经济
师。历任阳泉煤业（集团）股份有限公司证券部部长助理、董事会秘书、党委
副书记、董事、总经理，阳泉煤业集团天安产业孵化器有限责任公司党支部书
记，山西华阳资本控股有限公司党总支副书记、党总支书记。现任华阳新材料
科技集团有限公司董事会股权投资委员会办公室主任、董事会秘书助理、风控
管理部部长。
岳田生，男，汉族，1975 年出生，中共党员，本科学历，高级政工师。
历任阳泉煤业（集团）有限责任公司党委办公室副主任，华阳新材料科技集团
有限公司党委办公室副主任、党委政治工作部副部长。现任华阳新材料科技集
团有限公司改革考核部部长。
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