证券代码：600657 证券简称：信达地产 编号：临 2024-003 号
第十二届董事会第三十次（临时）
会议决议公告
重 要 提 示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
信达地产股份有限公司（以下简称“公司”
）第十二届董事会第
三十次（临时）会议于 2024 年 1 月 31 日以通讯形式召开。会议通知
及相关议案材料已于 2024 年 1 月 26 日以电话、电子邮件方式送达各
位董事及监事。公司董事应参加表决 11 人，实际参加表决 11 人。公
司 4 名监事参阅了相关议案材料。本次会议符合《中华人民共和国公
司法》
（以下简称“
《公司法》”
）和《信达地产股份有限公司章程》
（以
下简称“
《公司章程》”
）的有关规定。
公司董事经认真审议，形成如下决议：
一、审议通过了《关于董事会非独立董事换届选举的议案》
公司第十二届董事会于 2024 年 1 月 17 日任期届满，需进行董事
会换届选举。为保证公司董事会工作正常开展，公司控股股东信达投
资有限公司推荐石爱民先生、郭伟先生、任力先生、魏一先生、陈瑜
先生为公司第十三届董事会董事候选人，上述董事候选人为连选连任；
公司股东淮南矿业（集团）有限责任公司推荐穆红波先生为公司第十
三届董事会董事候选人，为连选连任；公司股东江西赣粤高速公路股
份有限公司推荐梁志爱先生为公司第十三届董事会董事候选人，为连
选连任。任期自股东大会审议通过之日起三年。
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公司董事会提名委员会对上述非独立董事候选人的任职资格进
行了审查，发表书面审核意见如下：经审阅上述候选人履历等材料，
未发现其中有《公司法》
《上海证券交易所股票上市规则》
《上海证券
交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》规定不得担任公司
董事的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除
的现象，其任职资格符合《公司法》
《上海证券交易所股票上市规则》
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》
《公司章
程》等有关规定，其教育背景、任职经历、专业能力和职业素养能够
胜任所聘任的职位。
截至目前，上述非独立董事候选人均未持有公司股份，与公司控
股股东、实际控制人及持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系，
未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚，其任
职资格符合《公司法》
《上海证券交易所股票上市规则》
《上海证券交
易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等法律法规、监管规
则的规定。
此议案需提交公司笫一百零一次（2024 年第一次临时）股东大
会审议。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
二、审议通过了《关于董事会独立董事换届选举的议案》
公司提名委员会根据公司战略定位及行业特点，积极物色独立董
事人选，经过认真研究，推荐王扬女士、霍文营先生、卢太平先生、
仲为国先生为公司第十三届董事会独立董事候选人。任期自股东大会
审议通过之日起三年。
公司董事会提名委员会对上述独立董事候选人的任职资格进行
了审查，发表书面审核意见如下：经审阅上述候选人履历等材料，未
发现其中有《公司法》
《上海证券交易所股票上市规则》
《上海证券交
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易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》规定不得担任公司董
事的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的
现象，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》
《公司章
程》等有关规定，符合独立性要求，其教育背景、任职经历、专业能
力和职业素养能够胜任所聘任的职位。上述独立董事候选人任职资格
已经通过上海证券交易所核查无异议。
截至目前，上述独立董事候选人均未持有公司股份，与公司控股
股东、实际控制人及持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系，
近三年未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚，
其任职资格符合《公司法》
《上海证券交易所股票上市规则》
《上海证
券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等法律法规、监
管规则的规定。
此议案需提交公司笫一百零一次（2024 年第一次临时）股东大
会审议。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、审议通过了《关于董事会独立董事津贴的议案》
根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等相关规定，
综合考虑独立董事为公司规范运作和公司发展做出的重要贡献，结合
目前实际情况并参照同行业上市公司独立董事津贴标准，经公司研究，
第十三届董事会独立董事的津贴为 12.65 万元（税前）/年。
此议案需提交公司笫一百零一次（2024 年第一次临时）股东大
会审议。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事霍文营先
生、卢太平先生、仲为国先生回避表决。
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四、审议通过了《关于修订<信达地产股份有限公司募集资金管
理办法>的议案》
《信达地产股份有限公司募集资金管理办法》请详见上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）。
此议案须提交公司笫一百零一次（2024 年第一次临时）股东大
会审议。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
五、审议通过了《关于修订<信达地产股份有限公司董事、监事
和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法>的议案》
《信达地产股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司
股份及其变动管理办法》请详见上海证券交易所网站（www.sse.com.
cn）。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
六、审议通过了《关于修订<信达地产股份有限公司董事会经费
管理办法>的议案》
同意对《信达地产股份有限公司董事会经费管理办法》进行修订。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
七、审议通过了《关于修订<信达地产股份有限公司投资者关系
管理办法>的议案》
《信达地产股份有限公司投资者关系管理办法》请详见上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
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八、审议通过了《关于修订<信达地产股份有限公司董事会秘书
工作细则>的议案》
同意对《信达地产股份有限公司董事会秘书工作细则》进行修订。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
九、审议通过了《关于召开第一百零一次（2024 年第一次临时）
股东大会的议案》
具体请详见《关于召开第一百零一次（2024 年第一次临时）股
东大会的通知》（临 2024-005 号）。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
信达地产股份有限公司
董事会
二〇二四年二月一日
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附件：
董事会非独立董事候选人简历
石爱民先生简历
石爱民，男，汉族，1967 年 8 月出生，中共党员。同济大学工
商管理硕士学位，高级工程师，注册会计师，注册房地产估价师，注
册监理工程师。石爱民先生先后在国有商业银行、金融资产管理公司
及实业公司从事信贷、金融及地产投资、经营管理等工作。曾任信达
地产股份有限公司副总经理等职。现任中国信达资产管理股份有限公
司战略客户二部总经理、信达地产股份有限公司党委书记、董事长。
郭伟先生简历
郭伟，男，汉族，1976 年 10 月生，中共党员。中央财经大学财
政税务学专业毕业，在职研究生学历，硕士学位。郭伟先生曾就职于
万科集团、中航万科、新 城 控 股苏州区域公司，历任经营计划部经理、
财务总监、集团税务管理部总经理、北京万科副总经理、大连万科总
经理、首席投融官、区域公司总经理等职务。现任信达地产股份有限
公司党委副书记、董事、总经理。
任力先生简历
任力，男，汉族，1967 年 4 月出生，中共党员。南开大学会计
学专业，硕士研究生学历。任力先生曾任长江水利委员会规划局助理
工程师，南开大学会计系讲师，2000 年 12 月加入中国信达资产管理
股份有限公司至今，历任天津办事处、计划财务部、综合计划部、江
苏省分公司、计划财务部高级经理助理、高级副经理、高级经理、总
经理助理、副总经理等职务。现任中国信达资产管理股份有限公司集
团管理部副总经理（总经理级）、信达地产股份有限公司董事。
证券代码：600657 证券简称：信达地产 编号：临 2024-003 号
魏一先生简历
魏一，男，汉族，1976 年 4 月出生，中共党员。中国人民大学
经济学学士，杜兰大学金融学硕士。魏一先生先后在研究所及实业投
资公司从事人事、综合管理、投资管理等工作。曾任中国铁道科学研
究院电子所人力资源部主管，信达投资有限公司人力资源部经理、总
经理办公室主任助理、办公室副主任兼信息技术部副总经理、党委办
公室副主任、董事会秘书、投资发展部副总经理（总经理级）、投资
业务二部总经理、河南金博大投资有限公司执行董事、总经理等职。
现任信达投资有限公司党委委员、总经理助理，信达地产股份有限公
司董事。
陈瑜先生简历
陈瑜，男，汉族，1966 年 5 月生，中共党员。上海交通大学海
洋工程专业毕业，本科学历，工学学士学位，高级经济师。陈瑜先生
曾就职于中国建设银行宁波市分行、宁波中建房地产开发公司、宁波
信达中建置业有限公司、信达地产股份有限公司产品研发部，历任总
工程师、支行行长、副总经理、部门总经理等职。现任信达地产股份
有限公司党委委员、董事、副总经理。
穆红波先生简历
穆红波，男，回族，1966 年 12 月生，中共党员。安徽理工大学
矿业工程专业毕业，大学本科学历，工程硕士学位。穆红波先生曾就
职于淮南矿务局、淮南矿业集团，历任矿技术主管、工程师、技术副
队长、工会生产部部长，矿办公室主任、党委副书记、纪委书记、工
会主席，矿党委书记，淮南矿业集团资源环境管理部部长、安全环保
部部长等职。现任信达地产股份有限公司董事、副总经理。
证券代码：600657 证券简称：信达地产 编号：临 2024-003 号
梁志爱先生简历
梁志爱，男，1970 年 3 月出生，中共党员。经济学博士，高级
经济师。梁志爱先生曾就职于江西昌泰高速公路有限公司、江西赣粤
高速公路股份有限公司，历任部门经理、总经理助理、副总经理等职
务。现任江西赣粤高速公路股份有限公司党委委员，兼任江西核电有
限公司董事、江西交投金融服务有限公司董事、信达地产股份有限公
司董事。
董事会独立董事候选人简历
王扬女士简历
王扬，女，汉族，1974 年 4 月出生，中共党员。东北财经大学
会计专业审计方向毕业，博士学位；王扬女士曾在证券公司、会计师
事务所和上市公司从事投资银行、审计与鉴证、财务会计、管理和投
资等工作，博士毕业后任职于上海立信会计金融学院，历任审计专业
负责人、审计硕士教育中心主任等职务。现任华东政法大学商学院副
教授、硕士研究生导师、审计专业主任、会计专业硕士中心副主任、
商学院教学委员会成员，兼任中国会计学会审计专业委员会委员、上
海市审计学会理事、副秘书长、上海市青浦区人大预算咨询专家、光
明房地产集团股份有限公司独立董事等。
霍文营先生简历
霍文营，男，汉族，1963 年 5 月出生，中共党员。清华大学土
木工程系建筑结构专业毕业，工学学士。享受国务院政府津贴专家，
国家一级注册结构工程师，香港工程师协会会员、英国皇家注册工程
师。霍文营先生先后在国内设计研究机构、企事业单位从事建筑设计
与设计管理等工作。曾就职于建设部建筑设计院、华森公司等，现任
证券代码：600657 证券简称：信达地产 编号：临 2024-003 号
中国建设科技集团有限公司副总工程师、中国建筑设计研究院有限公
司总工程师、中国建筑学会资深会员，信达地产股份有限公司独立董
事等。
卢太平先生简历
卢太平，男，汉族，1963 年 9 月出生。南京理工大学管理科学
与工程专业毕业，研究生学历，管理学博士学位，教授。卢太平先生
曾任安徽财经大学工商管理学院院长和会计学院院长等职。现任安徽
财经大学会计学教授、硕士生导师，信达地产股份有限公司独立董事。
仲为国先生简历
仲为国，男，汉族，1983 年 8 月出生，中共党员。香港城市大
学商学院毕业，博士学位。2014 年 7 月加入到北京大学光华管理学
院组织与战略管理系，主要研究领域包括产业与区域创新政策与规划、
企业创新战略、数字经济、以及企业国际化战略，所撰写的关于全国
企业创新的系列调研报告，多次获党和国家领导人批示或被选入十九
大工作报告；主持和参与国家及省部级科研项目 10 余项，重大项目
获得者（2020，创新战略管理），获得众多国际和省部级科研成果奖
励，如中国管理研究卓越奖（2014，2015）、江苏省哲学社会科学优
秀成果一等奖等。现任北京大学光华管理学院“企业管理学”教师党
支部支部书记，组织与战略管理系副教授，副系主任，北京大学战略
研究所副所长、
“北大光华—日出东方”青年学者，瑞斯康达科技发
展股份有限公司、北京浩丰创源科技股份有限公司、信达地产股份有
限公司独立董事。
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