证券代码：000972 证券简称：中基健康 公告编号：2024-003号
中基健康产业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏。
中基健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三十九次临时会议于
方式发出会议通知。在确保公司全体董事充分了解会议内容的基础上，公司 9 名董事在规定的
时间内参加了表决。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过
了如下决议：
一、审议通过《关于调整公司组织架构的议案》；
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
详见公司于同日披露的《关于调整公司组织架构的公告》。
二、审议通过《关于拟对外投资设立合资公司的议案》。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
详见公司于同日披露的《关于拟对外投资设立合资公司的公告》。
特此公告。
中基健康产业股份有限公司董事会
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