证券代码： 300985 证券简称：致远新能 公告编号：2024-003
长春致远新能源装备股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
长春致远新能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 1 月 30
日召开第二届董事会第十次会议及第二届监事会第八次会议，均审议通过了《关
于延长部分募集资金投资项目实施期限的议案》，公司综合考虑募投项目的实施
情况，经审慎研究论证，在募投项目实施主体、募集资金用途不发生变更的情况
下，对“压缩氢气铝内胆碳纤维全缠绕气瓶项目”达到预定可使用状态的时间进
行调整，同意公司将上述募投项目的实施期限由 2024 年 01 月 31 日延长至 2025
年 1 月 31 日。
上述事项已经公司董事会、监事会审议通过，保荐机构发表了无异议的核查
意见。本次调整事项无需股东大会审议批准。具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]604 号文核准，并经深圳证券交
易所同意，本公司由主承销商长江证券承销保荐有限公司于 2021 年 4 月 16 日向
社会公众公开发行普通股（A 股）股票 3,333.34 万股，每股面值 1 元，每股发行
价人民币 24.90 元。截至 2021 年 4 月 23 日止，本公司共募集资金 830,001,660.00
元，扣除发行费用 52,649,960.38 元，募集资金净额 777,351,699.62 元。
截止 2021 年 4 月 23 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，经大华会
计师事务所以“大华验字[2021]000249 号”验资报告验证确认。上述募集资金到
账后，公司对募集资金的存放和使用进行专户管理，并与专户银行、保荐机构签
订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
二、募集资金投资项目情况
由于公司首次公开发行股票募集资金净额少于《长春致远新能源装备股份有
限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中的首次公开发行股票募
集资金投资项目（以下简称“募投项目”)拟投入的募集资金金额，根据实际募
集资金净额，结合各募投项目的情况，公司对募集资金投资项目拟投入募集资金
金额进行调整，具体调整如下：
单位：万元
调整前拟使 调整后拟使
序
项目名称 项目内容 投资总额 用募集资金 用募集资金
号
金额 金额
年产 8 万台液化 年产 8 万台液化天然
天然气（LNG） 气（LNG）供气系统模 52,457.26 52,457.26 48,521.84
供气系统模块总 块总成智能制造基地
成智能制造项目 研发中心 9,862.54 9,862.54 9,862.54
营销网络建设项
目
合计 81,670.59 81,670.59 77,735.17
上述募集资金投资额的调整已经公司第一届董事会第十九次会议、第一届监
事会第十三次会议审议通过。公司独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意
见；保荐机构对公司上述调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额事宜无异议。
具体内容详见公司于 2021 年 6 月 11 日在巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）
上披露的相关公告。
三、募集资金投资项目变更情况
公司于 2022 年 3 月 4 日召开第一届董事会第二十六次会议和第一届监事
会第二十次会议，于 2022 年 3 月 22 日召开 2022 年第二次临时股东大会，审
议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。将“年产 8 万台液化
天然气（LNG）供气系统模块总成智能制造项目”之“研发中心”的建筑工程
费和“营销网络建设项目”变更为“压缩氢气铝内胆碳纤维全缠绕气瓶项
目”，项目主要产品为：压缩氢气铝内胆碳纤维全缠绕气瓶总成系列产品。
其目标市场是氢燃料重型卡车。项目总投资为 9,875.89 万元，项目建设期
公司于 2022 年 8 月 24 日召开第一届董事会第二十八次会议和第一届监事会
第二十二次会议，于 2022 年 9 月 13 日召开的 2022 年第三次临时股东大会审议
通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。将“年产 8 万台液化天然气
（LNG）供气系统模块总成智能制造项目”中的“年产 8 万台液化天然气（LNG）
供气系统模块总成智能制造基地”项目变更为“年产 5 万吨锂离子电池负极材
料石墨化项目”，涉及变更募集资金用途金额为 22,000 万元，项目建设期预计
为 1 年，上述变更的新项目实施地点为吉林省大安市，具体内容详见公司 2022
年 08 月 26 日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
经上述变更后，公司募集资金投资项目具体如下：
单位：万元
截至 2023 年
变更前拟 变更后拟
序 6 月 30 日累
项目名称 项目内容 使用募集 使用募集 投资进度
号 计投入募集
资金金额 资金金额
资金金额
年产 8 万台液 年产 8 万台液化天
化 天 然 气 然气（LNG）供气
统模块总成智 能制造基地
能制造项目 研发中心 9,862.54 4,337.44 4,906.76 113.13%
营销网络建设
项目
压缩氢气铝内 压缩氢气铝内胆
绕气瓶项目 瓶项目
年产 5 万吨锂
年产 5 万吨锂离子
离子电池负极
材料石墨化项
墨化项目
目
合计 77,735.17 77,735.17 70,036.88 -
四、本次延长部分募集资金投资项目实施期限的具体方案
公司考虑目前募集资金投资项目的实际进展情况，在募集资金投资项目实施
主体、实施方式、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的前提下，拟对部分
募投项目达到预定可使用状态的时间进行调整，调整后募集资金投资项目达到预
定可使用状态日期如下：
项目实施预计完成 本次延长实施期限
序号 项目名称
日期 后预计完成日期
压缩氢气铝内胆碳纤维全缠
绕气瓶项目
五、募投项目实施期限延期的原因
受外部环境、 行业发展状态、项目整体进度等因素的影响，募投项目实施
过程中项目生产线建设、设备引进进度、产品装车试验验证等工作进度不及预期，
未在计划时间内达到预定可使用状态，为了保障募投项目的实施质量与募集资金
使用效果，为了维护全体股东和公司利益，根据本次募集资金投资项目的资金使
用情况和进度，结合公司实际业务和市场需求状况，经过谨慎研究，公司决定延
长募集资金投资项目“压缩氢气铝内胆碳纤维全缠绕气瓶项目”的实施期限。
六、募投项目实施期限延期的影响
公司本次对募集资金投资项目实施期限的调整是根据公司实际情况做出的
谨慎决定，仅涉及募集资金投资项目进度的变化，未调整项目的投资总额和建设
规模，不涉及项目实施主体、实施方式的变更，不存在改变或变相改变募集资金
投向和其他损害股东利益的情形。本次延长募集资金投资项目实施期限有利于募
集资金投资项目的合理推进，并与现阶段公司的生产经营状况相匹配。因此，项
目延期不会对公司目前的生产经营造成重大不利影响，符合公司的长远发展规划
与股东的长远利益。公司将严格遵守相关法律法规和规范性文件的规定，加强对
募集资金使用的监督，确保募集资金的使用合法、有效。
七、履行的审议程序及意见
公司于 2024 年 1 月 30 日召开第二届董事会第十次会议及第二届监事会
第八次会议，审议通过了《关于延长部分募集资金投资项目实施期限的议案》。
保荐机构对该事项出具了无异议的核查意见。该事项无需提交公司股东大会
审议。
（一） 董事会意见
本次延长部分募投项目实施期限是根据公司实际情况并结合当前市场环境
和未来发展作出的审慎决定，符合公司长远发展的战略需要，不存在改变募集资
金投向的情形，不会损害公司及全体股东的利益，议案及决策程序符合中国证监
会、深圳证券交易所相关法律法规、规范性文件的要求以及公司的有关规定。董
事会同意公司本次募投项目实施期限的延期。
（二） 监事会意见
本次调整募集资金投资项目的实施期限，是公司根据募集资金投资项目实施
的客观情况作出的决策，符合公司的发展战略，不存在损害股东利益的情况。监
事会一致同意公司本次募投项目实施期限的延期。
（三） 保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次延长部分募集资金投资项目实施期限的
事项已经公司董事会、监事会审议通过。该事项履行了必要的审议程序，符合《上
市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，不存在变相改变募集资金使用用
途的情形，不存在损害公司和股东利益的情形。
综上，保荐机构对公司本次延长部分募集资金投资项目实施期限的事项无
异议。
八、备查文件
集资金投资项目实施期限的核查意见》。
特此公告。
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