证券代码：300265 证券简称：通光线缆 编号：2024-008
债券代码：123034 债券简称：通光转债
江苏通光电子线缆股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏通光电子线缆股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次
会议于2024年1月30日下午1点30分在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。
本次会议的通知于2024年1月26日以通讯方式通知全体董事。本次会议应出席董
事7名，实际出席董事7名，本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关
法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事长张忠先生
主持，会议审议了会议通知所列的以下事项，并通过决议如下：
一、审议通过《关于向银行申请并购贷款并质押标的公司股权的议案》
公司拟向招商银行股份有限公司南通分行申请人民币 1.05 亿元的并购贷款，
期限为 60 个月，用于支付公司收购四川通光光纤有限公司（以下简称“通光光
纤”）100%股权的部分并购款。公司拟以持有的通光光纤 100%股权为本次并购
贷款提供质押担保，具体贷款金额、贷款利率、贷款期限及质押担保情况等以公
司与招商银行股份有限公司南通分行签订的最终合同为准。同时，董事会授权公
司管理层审核并签署上述贷款额度内的相关文件，授权公司财务部具体实施相关
事宜。
本次申请并购贷款事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组
管理办法》规定的重大资产重组。根据相关法律法规及《公司章程》等有关规定，
该事项属于董事会审批决策权限范围内，无需提交股东大会审议。
具体内容详见公司于中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的《关于向
银行申请并购贷款并质押标的公司股权的公告》。
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。
特此公告。
江苏通光电子线缆股份有限公司董事会
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