证券代码：688368 证券简称：晶丰明源 公告编号：2024-005
上海晶丰明源半导体股份有限公司
关于向不特定对象发行可转换公司债券预案
相关文件修订情况说明的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
上海晶丰明源半导体股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 5 月 4 日
召开第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议，于 2023 年 5 月 22 日
召开 2023 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于公司向不特定对象发行可
转换公司债券预案的议案》等相关议案。公司于 2023 年 6 月 16 日召开第三届董
事会第五次会议、第三届监事会第五次会议，于 2023 年 6 月 26 日召开 2023 年
第五次临时股东大会，审议通过了《关于修订公司向不特定对象发行可转换公司
债券方案的议案》
《关于公司<向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）>
。公司于 2023 年 7 月 11 日召开第三届董事会第七次会议、第三届监事
的议案》
会第七次会议，审议通过了《关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方
案的议案》以及《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）的
议案》等相关议案。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的相关公告。
为推进本次向不特定对象发行可转换公司债券工作，结合公司实际情况，根
据《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规的规定以及公司 2023 年第四
次临时股东大会的授权，2024 年 1 月 30 日,公司召开第三届董事会第十二次会
议、第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于调整公司向不特定对象发行可
转换公司债券方案的议案》以及《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预
案（修订稿）的议案》等相关议案，将公司本次向不特定对象发行可转换公司债
券募集资金总额从不超过人民币 70,931.30 万元（含本数）调减至不超过人民币
象发行可转换公司债券预案等相关文件的修订情况说明如下：
序号 文件名称 章节 主要修订情况
释义 债券募集资金总额；2、更新报告
期；3、调整了部分释义表述；
转换公司债券募集资金总额调减至
不超过人民币66,131.30万元（含本
上海晶丰明源半导体 数）
股份有限公司向不特 二、本次发行概 2、调整募集资金用途：本次向不特
定对象发行可转换公 况 定对象发行可转换公司债券拟募集
司债券预案（修订稿） 资金总额不超过66,131.30万元（含
本数），相应调整了高端电源管理芯
片 产业化 项目拟 使用募集 资金金
额，调整后为15,652.77万元
三、财务会计信
更新2023年1-6月的财务数据，并相
息及管理层讨论
应更新分析内容
与分析
调整发行规模，本次向不特定对象
发行可转换公司债券拟募集资金总
一、本次募集资 额调减至不超过66,131.30万元（含
金的使用计划 本数），相应调整了高端电源管理芯
片 产业化 项目拟 使用募集 资金金
上海晶丰明源半导体
额，调整后为15,652.77万元
股份有限公司向不特
定对象发行可转换公
司债券募集资金使用
要性与可行性分析的市场规模情况
可行性分析报告（修
二、本次募集资 与研发人员数据
订稿）
金投资项目的具 2、更新“高端电源管理芯片产业化
体情况 项目”的项目投资测算中关于拟投
入募集资金金额，调整NRE投入拟
使用募集资金为0元，铺底流动资金
拟使用募集资金为182.77万元
上海晶丰明源半导体
股份有限公司向不特
四、本次发行方 募集资金总额为不超过人民币
式的可行性 66,131.30万元（含本数）
司债券的论证分析报
告（修订稿）
上海晶丰明源半导体
股份有限公司关于向 一、本次发行摊
募集资金总额为不超过人民币
不特定对象发行可转 薄即期回报对公
换公司债券摊薄即期 司主要财务指标
回报与填补措施及相 的影响
标的影响及研发人员情况
关主体承诺（修订稿）
上海晶丰明源半导体股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案
（修订稿）及相关更新文件已于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露，敬请广大投资者注意查阅。
公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需获得上海证券交易所
审核通过，并经中国证券监督管理委员会同意注册后方可实施，敬请广大投资者
注意投资风险。
特此公告。
上海晶丰明源半导体股份有限公司
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