兆易创新科技集团股份有限公司
二〇二四年二月二十日
兆易创新科技集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料
兆易创新科技集团股份有限公司
会议时间：2024 年 2 月 20 日 14:30
会议地点：北京市朝阳区安定路 5 号城奥大厦 6 层会议室
会议召集人：公司董事会
表决方式：现场投票与网络投票相结合
参会人员：在股权登记日持有公司股份的股东或委托代理人；公司董事、监事和
高级管理人员；公司聘请的律师。
会议议程：
一、 主持人宣布大会开始。
二、 介绍股东到会情况。
三、 介绍公司董事、监事、高管人员、见证律师的出席情况。
四、 推选监票人和计票人。
五、 宣读会议审议议案。
六、 股东讨论、提问和咨询并审议会议议案。
七、 股东进行书面投票表决。
八、 休会统计表决情况。
九、 宣布议案表决结果。
十、 宣读股东大会决议。
十一、 由见证律师宣读为本次股东大会出具的见证意见。
十二、 主持人宣布本次股东大会结束。
兆易创新科技集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料
为维护投资者的合法权益，保障股东在公司 2024 年第一次临时股东大会期间
依法行使权利，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公
司法》
（以下简称“《公司法》”）、《兆易创新科技集团股份有限公司章程》、（以下
简称“《公司章程》”）、
《兆易创新科技集团股份有限公司股东大会议事规则》的有
关规定，制订如下参会须知：
资格出席本次股东大会现场会议的相关人员按时进行现场登记、到会场签到并参
加会议，参会资格未得到确认的人员，不得进入会场。
务和遵守有关规定，对于扰乱股东大会秩序和侵犯其它股东合法权益的，将报告
有关部门处理。
断会议报告人的报告或其他股东的发言，在大会进行表决时，股东不再进行发言。
股东发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要。
过五分钟。
质询，大会主持人或相关负责人有权拒绝回答。
股东代表、一名监事代表和见证律师参加计票、监票。
如有违反，大会主持人有权加以制止。
兆易创新科技集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料
议案一：
兆易创新科技集团股份有限公司
关于审议日常关联交易协议的议案
各位股东及股东代表：
基于合作双方业务发展需要，兆易创新科技集团股份有限公司（以下简称“公
司”或“兆易创新”）与长鑫科技集团股份有限公司（曾用名睿力集成电路有限公
司，以下简称“长鑫”），代表自身及其全资/控股子公司，拟就双方 DRAM 产品
合作事项签署《协议书》，以便对正在履行的 DRAM 产品采购及代工生产等合作
协议有关约定进行明确和补充说明。
一、关联方介绍和关联关系
（一）关联方基本情况
注册资本：5,363,300 万元人民币
法定代表人：赵纶
成立日期：2016 年 6 月 13 日
住址：安徽省合肥市经济技术开发区空港工业园兴业大道 388 号
经营范围：集成电路设计、制造、加工；电子产品销售并提供相关售后服务
及技术服务；研发、设计、委托加工、销售半导体集成电路芯片；计算机软硬件
及网络软硬件产品的设计、开发；计算机软硬件及辅助设备、电子元器件、通讯
设备的销售；集成电路的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术培训
及技术检测；设备、房屋租赁；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（但国
家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相
关部门批准后方可开展经营活动）
主要股东情况：合肥清辉集电企业管理合伙企业（有限合伙）持股 24.32%、
兆易创新科技集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料
合肥长鑫集成电路有限责任公司持股 12.43%、国家集成电路产业投资基金二期股
份有限公司持股 9.8%、合肥集鑫企业管理合伙企业（有限合伙）持股 9.39%、安
徽省投资集团控股有限公司持股 8.88%。
注册资本：2,388,760.15663 万元人民币
法定代表人：赵纶
成立日期：2017 年 11 月 16 日
住址：安徽省合肥市经济技术开发区空港工业园兴业大道 388 号
经营范围：存储技术服务；集成电路设计、制造、加工、技术开发、技术转
让、技术咨询、技术服务、技术培训及技术检测；电子产品销售并提供售后服务
及技术服务；半导体集成电路芯片研发、设计、委托加工、销售；计算机软硬件
及网络软硬件产品的设计、开发；计算机软硬件及辅助设备、电子元器件、通讯
设备的销售；设备、房屋租赁；产业并购；股权投资；自营和代理各类商品和技
术的进出口业务（但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法
须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股东情况：长鑫科技集团股份有限公司持股 100%。
（二）与公司的关联关系
公司董事长朱一明先生任长鑫科技集团股份有限公司董事长，根据《上海证
券交易所股票上市规则》关于关联法人之相关规定，长鑫为公司关联法人。
（三）履约能力
长鑫主要从事动态随机存取存储芯片(DRAM)的研发、生产和销售，能遵守
合同约定，有较强的履约能力。
二、拟新签署《协议书》主要内容
兆易创新科技集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料
产品的市场推广和合作，长鑫主要聚焦主流市场业务，包括服务器、个人电脑、
手机等领域的大宗应用。兆易创新主要聚焦利基市场业务，包括机顶盒、电视、
智能家居、基站等。
（1）双方关于 DRAM 产品的合作模式仅包括下述两种：分别为代工采购模
式和 DRAM 产品采购二种合作模式。
a. 在代工采购模式下，长鑫有权自主协调自有产品产能，在满足自有产品产
能情况下，尽合理商业努力保障承接兆易创新 DRAM 产品的代工业务，为兆易创
新设计产品的流片、生产提供支持与便利。
b. 在 DRAM 产品采购模式下，长鑫自主研发及生产的 DRAM 产品亦可以提
供兆易创新进行市场销售。关于兆易创新对长鑫研发及生产的所有工艺制程节点
DRAM 产品的采购，以双方签署的采购协议执行。
（2）双方关于产能安排的所有约定，均以本协议为准。
允价格进行交易。
工艺开发(不限于功能性能验证、可靠性测试等)的工程晶圆，且长鑫应对兆易创
新重要批次的工程晶圆流片制造，尽合理商业努力给予便利与支持。
意长鑫可为兆易创新制造归属于兆易创新所有的试生产的芯片，且长鑫应对首批
及客户提出的重要批次试生产流片制造，尽合理商业努力给予便利与支持。
不一致的，以本协议为准。本协议未明确约定的部分，按照此前双方签署的协议
执行。
后续展本协议，其应在到期前六（6）个月向另一方发送书面通知，否则本协议自
兆易创新科技集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料
动续延，每次续延期限为五（5）年，此后亦同。
三、此前双方签署的其他日常关联交易协议主要内容
为充分发挥各自优势，公司及子公司与长鑫全资子公司长鑫存储技术有限公
司（以下简称“长鑫存储”）等，在履行适当决策程序及信息披露义务后，于 2020
年至 2021 年签署以下日常关联交易协议及补充协议：
交易事项 协议名称 协议双方 主要内容
采 购 DRAM 产 品
《框架采购协议》1
兆易创新 （颗粒产品）
长鑫存储
及芯技佳
及其子公
采购 DRAM 《关于 <框架采购 易 微 电 子 司 长 鑫 存 延长《框架采购协
产品 协议>的补充协议》 （香港）科 储技术（香 议》1 期限
技有限公
港）有限公
司等子公 采 购 DRAM 产 品
司
《框架采购协议》2 司 （颗粒及非颗粒产
品）
采购长鑫存储代加
《代工服务协议》
采购代工生 工产品
产的 DRAM 兆易创新 长鑫存储
产品 《关于 <代工服务 延长《代工服务协
协议>的补充协议》 议》期限
《产品联合开发平 产品联合开发平台
台合作协议》 合作
产品联合开
兆易创新 长鑫存储
发平台合作 《关于 <产品联合 延长《产品联合开
开发平台合作协 发平台合作协议》
议>的补充协议》 期限
（一）《框架采购协议》1 及补充协议、《框架采购协议》2
向长鑫存储及其子公司长鑫存储技术（香港）有限公司（乙方）采购 DRAM 产品
（包括颗粒、非颗粒产品）。每次拟采购产品型号、数量、价格、交货日期，以订
单为准。
兆易创新科技集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料
易时按人民币（RMB）计算。对于颗粒产品，在验收完成后 14 日内付款；对于
非颗粒产品，双方同意甲方月结 30 天付款。付款方式为电汇。
方以人民币结算贸易时，乙方负责将产品运送到甲方指定的交货地点，所有权与
灭失风险自甲方指定的收货人签收后转移。双方以美金结算贸易时，则适用于
EXW 长鑫香港仓库交货（《2010 年国际贸易术语解释通则》）。
产品保固等标准参照甲乙双方另行签署的质量协议。
展期限到期后，协议将每次自动展期五年。如果任一方无意在本协议到期后续展
本协议，其应在到期前六个月向另一方发送书面通知。
（二）《代工服务协议》及补充协议
数量、价格、交货期等，通过公司向长鑫存储发出订单最终确定。
产品。双方以人民币结算贸易时，所有权与灭失风险自公司指定的收货人签收后
转移。双方以美金结算贸易时，则适用于 EXW 长鑫香港仓库交货（《2010 年国
际贸易术语解释通则》）。
当参考双方签署的质量协议。
展期限到期后，协议将每次自动展期五年。如果任一方无意在本协议到期后续展
本协议，其应在到期前六个月向另一方发送书面通知。
兆易创新科技集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料
（三）《产品联合开发平台合作协议》及补充协议
价进行结算。
议之补充附件。
展期限到期后，协议将每次自动展期五年。如果任一方无意在本协议到期后续展
本协议，其应在到期前六个月向另一方发送书面通知。
四、关联交易主要内容和定价政策
前述日常关联交易，系公司及子公司从长鑫集团及其子公司采购 DRAM 产
品、代工产品等，属于公司正常经营范围内的常规业务，公司实际发生关联交易
时参照市场公允价格。
五、关联交易目的和对上市公司的影响
公司前述关联交易均是正常的商业交易行为，交易价格依据市场公允价格公
平、合理确定，能充分利用相关方拥有的资源和优势，实现优势互补和资源合理
配置，符合公司长远发展和全体股东的利益。公司的日常关联交易符合相关法律
法规及制度的规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，不影响公
司独立性，不会对公司持续经营造成不利影响。
本议案已经公司第四届董事会第十五次会议和第四届监事会第十三次会议审
议通过，现提交股东大会审议，关联股东朱一明先生、InfoGrid Limited （香港赢
富得有限公司）将回避表决。
兆易创新科技集团股份有限公司董事会
兆易创新科技集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料
议案二：
兆易创新科技集团股份有限公司
关于参与投资私募股权投资基金的议案
各位股东及股东代表：
一、对外投资概述
兆易创新科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）计划与北京石溪清流私
募基金管理有限公司（以下简称“管理人”、
“普通合伙人”或“执行事务合伙人”）
合作设立合肥石溪兆易创智创业投资基金合伙企业（有限合伙）（拟定名，以工
商登记为准）（以下简称“基金”或“合伙企业”）。基金总认缴出资额为人民
币 109,200 万元，公司拟作为有限合伙人以自有资金认缴出资人民币 30,000 万元，
占基金认缴出资总额的 27.47%。公司拟就上述投资事项与普通合伙人及其他基金
合伙人签署《合肥石溪兆易创智创业投资基金合伙企业（有限合伙）合伙协议》
（以下简称“合伙协议”）及相关法律文件。
公司监事胡静女士目前为基金执行事务合伙人的财务负责人，根据《上海证
券交易所股票上市规则》相关规定，执行事务合伙人为公司关联法人，公司本次
投资事项构成关联交易。
本次投资事项不存在同业竞争，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》
规定的重大资产重组。
二、基金的基本情况
（拟定名，以
工商登记为准）
兆易创新科技集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料
人认缴出资情况如下：
出资 认缴出资额 认缴出 承担责任
姓名或名称
方式 （万元） 资比例 方式
北京石溪清流私募基金管理有限公司 货币 1,200 1.10% 无限责任
兆易创新科技集团股份有限公司 货币 30,000 27.47% 有限责任
安徽省新能源汽车和智能网联汽车产业
货币 20,000 18.32% 有限责任
基金合伙企业（有限合伙）
合肥市创业投资引导基金有限公司 货币 10,000 9.16% 有限责任
芜湖市瑞丞战新产业贰号基金合伙企业
货币 10,000 9.16% 有限责任
（有限合伙）
上海混沌投资（集团）有限公司 货币 10,000 9.16% 有限责任
招远银河泓旭股权投资基金合伙企业
货币 10,000 9.16% 有限责任
（有限合伙）
常州信辉创业投资有限公司 货币 8,000 7.33% 有限责任
合肥产投国正股权投资有限公司 货币 5,000 4.58% 有限责任
合肥滨湖科学城投资发展合伙企业（有
货币 5,000 4.58% 有限责任
限合伙）
合计： / 109,200 100.00% /
注 1：上表中若出现合计数值与各认缴出资比例之和尾数差异，均为四舍五入
所致。
注 2：各方实际持有本基金的份额比例以最终募集完成情况为准。
三、投资合作方的基本情况
（一）管理人/普通合伙人/执行事务合伙人
兆易创新科技集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料
P1068420
在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）。（除依法须经批
准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
（不得从事国家和本市产业政策
禁止和限制类项目的经营活动。）
企业管理合伙企业（有限合伙）持股比例 30.77%、上海石湛企业管理中心（有限
合伙）持股比例 23.08%
（二）本次投资其他参与方基本情况
统一社会信用代码：91340200MA8Q44FK7F
成立日期：2023-03-02
执行事务合伙人：合肥瑞丞私募基金管理有限公司
出资额：404,000 万元人民币
注册地址：中国（安徽）自由贸易试验区芜湖片区龙山街道港湾路 26 号
经营范围：一般项目：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活
动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）
（除许可业
务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
合伙人：安徽省财金投资有限公司持有 99.01%合伙份额、合肥瑞丞私募基金
管理有限公司持有 0.99%合伙份额
统一社会信用代码：91340100395804117Y
成立日期：2014-09-02
法定代表人：雍凤山
注册资本：399,250 万元人民币
注册地址：合肥市蜀山区习友路与金寨路交口琥珀五环城和颂阁 22 层
兆易创新科技集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料
经营范围：股权投资；投资咨询；投资管理；资产管理。
股东：合肥市产业投资控股（集团）有限公司持股比例 100%
统一社会信用代码：91340203MA8NYUNR73
成立日期：2022-04-26
执行事务合伙人：合肥瑞丞私募基金管理有限公司
出资额：210,500 万元人民币
注册地址：安徽省芜湖市弋江区芜湖高新技术产业开发区科技产业园 5 栋 11
层
经营范围：一般项目：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活
动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）
（除许可业
务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
合伙人：芜湖产业投资基金有限公司持有 35.63%合伙份额、芜湖高新产业发
展基金有限公司持有 23.75%合伙份额、芜湖奇瑞资本管理有限公司持有 23.75%
合伙份额、芜湖银湖实业有限公司持有 11.88%合伙份额、芜湖三山泓远投资引导
基金管理有限公司持有 4.75%合伙份额、合肥瑞丞私募基金管理有限公司持有
统一社会信用代码：91310115776292063L
成立日期：2005-06-09
法定代表人：葛卫东
注册资本：29,800 万元人民币
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区崮山路 322 弄 5 号 207 室
经营范围：一般项目：投资管理，投资咨询（除经纪），金属材料、建材、橡
胶、橡胶制品、棉花、五金交电、针纺织品、玻璃、钢材、矿产品（除专控）、塑
料制品、化工产品（不含许可类化工产品）、食用农产品、饲料、焦炭的销售，煤
炭经营，食品经营（销售预包装食品），货物进出口，技术进出口。（除依法须经
批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
兆易创新科技集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料
股东：葛卫东持股比例 83.26%、王萍持股比例 10.63%、葛安喆持股比例
胡银妹持股比例 0.28%、葛贵莲持股比例 0.27%、王歆持股比例 0.17%
统一社会信用代码：91370685MABPP5AR4F
成立日期：2022-06-15
执行事务合伙人：泓源私募基金管理（山东）有限公司、银河创新资本管理
有限公司
出资额：100,000 万元人民币
注册地址：山东省烟台市招远市温泉路 128 号金融大厦 1418
经营范围：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中
国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）
合伙人：招远市财金投资有限公司持有 80%合伙份额、银河创新资本管理有
限公司持有 19.9%合伙份额、泓源私募基金管理（山东）有限公司持有 0.1%合伙
份额
统一社会信用代码：913204006613447838
成立日期：2007-05-10
法定代表人：祝慧
注册资本：15,000 万元人民币
注册地址：常州市延陵西路 23 号
经营范围：创业投资业务，代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资
业务，创业投资咨询业务，为创业企业提供创业管理服务业务，参与设立创业投
资企业与创业投资管理顾问机构。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可
开展经营活动）
股东：常州投资集团有限公司持股比例 100%
兆易创新科技集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料
统一社会信用代码：913401007529529609
成立日期：2003-07-17
法定代表人：仝克琪
注册资本：50,000 万元人民币
注册地址：安徽省合肥市花园街安徽科技大厦十七层 F 室
经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理
服务；企业管理；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；社
会经济咨询服务；住房租赁；非居住房地产租赁；物业管理（除许可业务外，可
自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
股东：合肥市国有资产控股有限公司持股比例 100%
统一社会信用代码：91340111MA2WMXY14Y
成立日期：2021-01-29
执行事务合伙人：合肥兴泰资本管理有限公司
出资额：100,000 万元人民币
注册地址：合肥市包河区大圩乡黑龙江路 8 号（滨湖金融小镇 BH350）
经营范围：股权投资；创业投资；投资管理；投资咨询。
（依法须经批准的项
目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
合伙人：合肥市滨湖新区建设投资有限公司持有 75%合伙份额、合肥市产业
投资引导基金有限公司持有 24.9%合伙份额、合肥兴泰资本管理有限公司持有
（三）与上市公司关联关系及其他利益关系的说明
公司监事胡静女士目前为基金执行事务合伙人的财务负责人，根据《上海证
券交易所股票上市规则》相关规定，执行事务合伙人为公司关联法人，公司本次
投资事项构成关联交易。公司本次投资事项，遵循了公平、公允的交易原则，与
本次投资其他参与方按同等商业条款达成，不存在损害公司股东尤其是中小股东
兆易创新科技集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料
利益的情形，不影响公司独立性。
（1）独立董事专门会议审核意见
独立董事认为公司本次关联投资事项是为了产业布局和发展需要，并遵循公
平、公允原则按一般商业条款达成，是交易各方经自愿平等共同协商确定，不存
在损害公司和非关联股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响。同意公司将
《关于参与投资私募股权投资基金的议案》提交公司第四届董事会第十五次会议
进行审议，关联监事需要回避表决。
（2）独立董事发表的独立意见
秉承独立、客观、公正的原则及立场，在认真审阅相关资料的基础上，独立
董事认为：I.本次关联投资交易事项遵循了公平、公允的原则，按一般商业条款
签订，符合公司经营发展需要，符合全体股东利益，不会损害中小股东权益，不
会影响公司独立性。II.该事项审议、表决程序合法合规。在提交董事会审议之前，
本次交易经独立董事专门会议审议通过；监事会审议本次交易时，关联监事回避
表决。III.同意公司本次关联投资事项的议案。
（3）董监事会表决情况和关联监事回避情况
十三次会议，审议通过了《关于参与投资私募股权投资基金的议案》。在审议该
关联议案时，非关联董事以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过，关联监事胡
静女士回避表决，与会的非关联监事以 2 票同意、0 票反对、0 票弃权一致审议通
过了该关联投资交易事项。
根据公开工商信息，本基金的出资人之一上海混沌投资（集团）有限公司（以
下简称“上海混沌”），其控股股东为葛卫东先生。公司查询获悉，截至 2023
年 12 月 31 日，葛卫东先生直接持有公司 18,721,970 股, 约占公司股份总数 2.81%；
上海混沌直接持有公司 816,200 股，约占公司股份总数 0.12%。
除上述情况外，公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东、董事、
监事、高级管理人员均不参与本次投资认购基金份额。本次投资合作方与公司以
兆易创新科技集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料
及公司前述人员之间均不存在关联关系或利益安排，未直接持有公司股份。
四、合伙协议主要内容
（一） 投资业务
基金的投资方向围绕半导体技术的发展和创新，以及信息变革和能源变革带
来的新技术和应用，包括智能互联、新能源汽车、通用人工智能、工业自动化、
绿色能源等领域的关键技术和新模态、新应用以及集成电路先进工艺产业链等底
层支撑技术，同时关注新一代信息技术、泛半导体、生物医疗、先进制造等领域
的私募创业投资、股权投资机会，对该等项目进行创业投资、股权投资。
基金鼓励投资早期企业、中小企业和高新技术企业。
基金管理人组建设立投资决策委员会，负责就合伙企业项目投资、退出相关
事项作出决策。投资决策委员会由六名委员组成，其中执行事务合伙人委派两名
委员，公司委派两名委员，合肥产投国正股权投资有限公司委派 1 人，常州信辉
创业投资有限公司委派 1 人，每名委员均有 1 票表决权。投资决策委员会审议事
项须经代表四名以上（含本数）表决权的投委会委员通过。
（二）管理模式
合伙企业由普通合伙人担任管理人，对合伙企业日常经营运作及投资进行管
理。
投资期内，年度管理报酬应为合伙企业实缴出资额的 2%；退出期内，年度
管理报酬应为合伙企业尚未收回的投资本金的 1%。
（三）出资缴付
执行事务合伙人根据合伙企业的资金需求计划，至少提前十五个工作日向有
限合伙人发出缴付出资通知。有限合伙人应在缴付出资通知的期限内缴付出资。
当基金当期投资达到当期缴付出资后的托管账户余额的 80%时，执行事务合伙人
可要求各合伙人缴付下一期出资。除非执行事务合伙人另行决定，每一有限合伙
人应分三期缴付实缴出资，首期和第三期实缴出资为各合伙人认缴出资额的 30%，
兆易创新科技集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料
第二期实缴出资为各合伙人认缴出资额的 40%。
（四）存续期限
合伙企业作为基金的存续期限为自基金成立日起算七年。合伙企业存续期限
的前四年为投资期，投资期届满后，合伙企业进入退出期。经全体合伙人一致同
意，合伙企业的存续期可申请延长 2 次，每次 1 年。
（五）收益分配
合伙企业按照“先分配本金，后分配收益”的原则，合伙企业源自项目投资
收入的可分配现金按照下列顺序进行分配：
额达到各合伙人的实缴出资额。
累计分配金额达到各合伙人的门槛收益。门槛收益是指，自合伙人实缴出资款划
转至托管户之日起至合伙人收回其全部实缴出资之日止，合伙人从合伙企业累计
获得其实缴出资年单利 6.5%的投资收益（税前）。
伙人，有限合伙人之间按照其占全体有限合伙人的实缴出资比例分配。超额收益
的 20%作为业绩报酬分配给基金管理人。
五、对外投资对上市公司的影响
公司本次对外投资可借助专业投资机构的行业经验和资源优势，更好地把握
产业发展动态和投资机遇，进一步深化产业布局，并促进主营业务发展，同时获
取合理的投资收益，提高公司资金使用效率，提升综合竞争实力，符合公司整体
经营发展战略目标。
本次投资的资金来源为公司自有资金，本次投资不会影响公司主营业务的正
常开展，不会对公司财务及经营状况产生重大影响，不存在损害公司及全体股东
利益的情形。
六、对外投资的风险分析
金业协会的备案等相关程序后方可从事相关投资活动，实施情况和进度存在不确
兆易创新科技集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料
定性。
经济环境、市场变化、投资标的经营管理等诸多因素的影响，可能存在因行业环
境发生重大变化或决策失误等原因，导致投资收益不及预期或不能及时有效退出
的风险。
本议案已经公司第四届董事会第十五次会议和第四届监事会第十三次会议审
议通过，现提交股东大会审议。
兆易创新科技集团股份有限公司董事会
兆易创新科技集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料
议案三：
兆易创新科技集团股份有限公司
关于修订《公司章程》的议案
各位股东及股东代表：
为进一步优化上市公司独立董事制度，提升独立董事履职能力，充分发挥独
立董事作用，促进公司规范运作、保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共
和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法
规、规范性文件的有关规定，结合公司实际，公司对《章程》部分条款进行了修
订。
《<兆易创新公司章程>修订对照表》以及修订后的《兆易创新公司章程》已
经公司四届董事会第十五次会议审议通过，内容请详见公司于 2024 年 1 月 31 日
在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关文件，现提交股东大会审
议，并提请股东大会授权公司管理层指派专人办理上述工商变更核准及登记的一
切相关事宜。该议案需经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之
二以上（含）同意。
兆易创新科技集团股份有限公司董事会
兆易创新科技集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料
议案四：
兆易创新科技集团股份有限公司
关于修订公司《独立董事工作制度》的议案
各位股东及股东代表：
为规范独立董事行为，充分发挥独立董事在上市公司治理中的作用，根据《中
华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规、
规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，公司拟对《独立董事工作制度》部
分条款进行修订。
该议案已经公司四届董事会第十五次会议审议通过，内容请详见公司于 2024
年 1 月 31 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关文件，现提交
股东大会审议。
兆易创新科技集团股份有限公司董事会
兆易创新科技集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料
议案五：
兆易创新科技集团股份有限公司
关于修订公司《关联交易决策制度》的议案
各位股东及股东代表：
为规范公司的关联交易，保护公司、股东和债权人的合法权益，保证公司关
联交易决策行为的公允性，根据《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规、
规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，公司拟对《关联交易决策制度》部
分条款进行修订。
该议案已经公司四届董事会第十五次会议审议通过，内容请详见公司于 2024
年 1 月 31 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关文件，现提交
股东大会审议。
兆易创新科技集团股份有限公司董事会
兆易创新科技集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料
议案六：
兆易创新科技集团股份有限公司
关于继续购买董事、监事及高级管理人员责任险的议案
各位股东及股东代表：
为保障公司和投资者的权益，进一步完善公司风险管理体系，同时促进公司
董事、监事及高级管理人员充分行使权利、履行职责，根据《上市公司治理准则》
等相关规定，公司拟继续为全体董事、监事及高级管理人员购买责任保险。
本次拟购买董事、监事及高级管理人员责任险的具体方案如下：
为提高决策效率，公司董事会拟提请股东大会在上述权限内授权公司经营管
理层办理公司全体董事、监事及高级管理人员责任险购买的相关事宜（包括但不
限于确定其他直接责任人员；确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险
条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投
保相关的其他事项等），以及在今后董事、监事及高级管理人员责任险保险合同期
满时或之前办理与续保或者重新投保等相关事宜。
本议案已经公司第四届董事会第十五次会议审议通过，现提交公司股东大会
审议，关联股东朱一明、InfoGrid Limited（香港赢富得有限公司）将回避表决。
兆易创新科技集团股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
