证券代码：002168 证券简称：惠程科技 公告编号：2024－009
关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
重庆惠程信息科技股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第四十一
次会议提议于2024年2月20日召开公司2024年第一次临时股东大会。现将本次股东
大会有关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
现场会议召开时间为：2024年2月20日14：30
网络投票时间为：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进
行网络投票的时间为2024年2月20日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30 和
至2024年2月20日15:00期间的任意时间。
开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重
复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（1）2024年2月5日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
登记在册的本公司所有股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出
席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
二、会议审议事项
备注
提案
提案名称 该列打勾的栏目
编码
可以投票
非累积投票提案：
《关于调整公司经营范围、董事会成员人数暨修订<公司章程>的
议案》
《关于 2024 年度公司向融资机构申请综合授信额度预计的议
案》
《关于 2024 年度全资子公司向融资机构申请综合授信额度暨公
司为其提供融资担保额度预计的议案》
累积投票提案：
经董事会提名委员会审议并发表审核意见，议案6已经公司第七届监事会第二十六
次 会 议 审 议 通 过 。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 1 月 31 日 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决权股份的三分之二以上通过；议案4-6采取累积投票制逐项投票选举，股东所
拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有
的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得
超过其拥有的选举票数。
任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审查无异议，股东大会方可进行表决。
的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、
高管和单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、出席现场会议的登记方法
（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
（2）法人股东凭营业执照复印件、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人
身份证原件办理登记手续；
（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股
凭证等办理登记手续；
（4）通过信用担保账户持有公司股票的股东如果想出席现场股东大会并投票
表决，请先咨询信用担保账户所属证券公司的意见；
（5）本地或异地股东可凭以上有关证件的信函、传真件进行登记，不接受电
话登记。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络投票，股东可以通过深圳证券交易所交易系统
或深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn ）参加网络投
票，网络投票的具体操作流程请详见本通知附件1《参加网络投票的具体操作流
程》。
五、其他事项
会务常设联系人：占美瑜 电子邮箱：zhanmeiyu@hifuture.com
电话号码：0755-82767767
六、备查文件
附件：1.参加网络投票的具体操作流程
特此公告。
重庆惠程信息科技股份有限公司
董事会
二〇二四年一月三十一日
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥
有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，
或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投
票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体
提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，
其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案
投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深圳证券交易所系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
上午 9:15，结束时间为 2024 年 2 月 20 日（现场股东大会结束当日）15:00。
服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数
字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
规定时间内通过深交所互联网投票系统投票。
附件 2：
授权委托书
兹委托 先生（女士），身份证号码： 代表本
单位（人）出席重庆惠程信息科技股份有限公司于 2024 年 2 月 20 日召开的 2024 年第
一次临时股东大会，受托人有权代表本单位（人）依照本授权委托书的指示进行投票
表决，本授权委托书的有效期自签署之日起至本次会议结束之日止。本单位（人）对
本次股东大会提案的明确投票意见如下：
提 表决意见
备注
案 /选举票数
提案名称
编 该列打勾的栏 同 反 弃
码 目可以投票 意 对 权
非累积投票提案：
《关于调整公司经营范围、董事会成员人数暨修订<公
司章程>的议案》
《关于 2024 年度公司向融资机构申请综合授信额度预
计的议案》
《关于 2024 年度全资子公司向融资机构申请综合授信
额度暨公司为其提供融资担保额度预计的议案》
累积投票提案：
本单位（人）对本次会议表决事项未作具体指示的，授权由受托人按自己的意见
投票，其行使表决权的后果均由本单位（人）承担。
委托人名称： 委托人持股数量：
委托人证件号码： 委托人持股性质：
委托人（签名或盖章）：
委托日期： 年 月 日
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