证券代码：688339 证券简称：亿华通 公告编号：2024-007
北京亿华通科技股份有限公司
大会、2024 年第一次 H 股类别股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：有
具体情形：
席本次 H 股类别股东大会表决通过，故该议案最终审议结果为不通过。
《关于修订部分治理制度的议案（二）》虽已获出席本次股东大会、A
股类别股东大会及 H 股类别股东大会的表决通过。但由于该议案系根据《关
于修订<公司章程>部分条款的议案（二）》制定，故其受限于《关于修订<公
司章程>部分条款的议案（二）》是否通过。现因《关于修订<公司章程>部分
条款的议案（二）》未获通过，故该议案最终审议结果为不通过。
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024 年 1 月 30 日
（二） 股东大会召开的地点：北京市海淀区西小口路 66 号中关村东升科技园
B-6 号楼 C 座七层 C701 室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
其中：A 股股东人数 25
境外上市外资股股东人数 1
其中：A 股股东所持有表决权数量 41,218,663
境外上市外资股股东所持有表决权数量 5,434,850
比例（%）
其中：A 股股东所持有表决权数量占公司表决权数量
的比例（%）
境外上市外资股股东所持有表决权数量占公司
表决权数量的比例（%）
数量的比例（%）
数量的比例（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，董事长张国强先生主持。会议采取现场投票和网络
投票相结合的表决方式，表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《北京亿华
通科技股份有限公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
二、 议案审议情况
（一） 2024 年第一次临时股东大会非累积投票议案表决情况
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 票 比例
票数 票数
（%） （%） 数 （%）
普通股 18,657,149 99.9178 15,355 0.0822 0 0.0000
其中：A 股 13,222,299 70.8116 15,355 0.0822 0 0.0000
境外上市外资股 5,434,850 29.1062 0 0.0000 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 46,638,158 99.9671 15,355 0.0329 0 0.0000
其中：A 股 41,203,308 88.3177 15,355 0.0329 0 0.0000
境外上市外资股 5,434,850 11.6494 0 0.0000 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 46,628,358 99.9461 25,155 0.0539 0 0.0000
其中：A 股 41,193,508 88.2967 25,155 0.0539 0.0000
境外上市外资股 5,434,850 11.6494 0 0.0000 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 40,860,941 87.5838 5,792,572 12.4162 0 0.0000
其中：A 股 40,850,411 87.5613 368,252 0.7893 0 0.0000
境外上市外资股 10,530 0.0226 5,424,320 11.6268 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 45,517,551 97.5651 1,135,962 2.4349 0 0.0000
其中：A 股 40,093,711 85.9393 1,124,952 2.4113 0 0.0000
境外上市外资股 5,423,840 11.6258 11,010 0.0236 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 45,517,551 97.5651 1,135,962 2.4349 0 0.0000
其中：A 股 40,093,711 85.9393 1,124,952 2.4113 0 0.0000
境外上市外资
股
（二） 涉及重大事项，应说明 A 股 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
占A
议案 占A股 占A股
议案名称 股比
序号 票数 比例 票数 票数 比例
例
（%） （%）
（%）
关于 2024 年
度日常关联
交易额度预
计的议案
关于使用部
分超募资金
归还银行贷
款的议案
关于修订《公
司章程》部分
条款的议案
（一）
关于修订《公
条款的议案
（二）
（三） 2024 年第一次 A 股类别股东大会非累积投票议案表决情况
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
占A 占A
占A股
股东类型 股比 股比
票数 比例 票数 票数
例 例
（%）
（%） （%）
A股 40,850,411 99.1065 368,252 0.8935 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
占A
占A股
股东类型 股比 比例
票数 比例 票数 票数
例 （%）
（%）
（%）
A股 40,093,711 97.2707 1,124,952 2.7293 0 0.0000
（四） 2024 年第一次 H 股类别股东大会非累积投票议案表决情况
审议结果：不通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
H股 10,530 0.1937 5,424,320 99.8063 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
H股 5,423,840 99.7974 11,010 0.2026 0 0.0000
（五） 关于议案表决的有关情况说明
大会议案 3.01）及《关于修订<公司章程>部分条款的议案（二）》（2024 年第一
次临时股东大会议案 3.02、2024 年第一次 A 股类别股东大会议案 1、2024 年第
一次 H 股类别股东大会议案 1）均为特别决议议案，需获出席本次股东大会及类
别股东大会（如适用）的股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的三分之二
以上同意。
其中《关于修订<公司章程>部分条款的议案（二）》未获出席本次 H 股类别
股东大会的股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意；故
该议案最终表决结果为不通过。
其他特别决议议案均获出席本次股东大会及类别股东大会（如适用）的股东
或股东代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意，表决结果为通过。
类别股东大会及 H 股类别股东大会的表决通过。但由于该议案系根据《关于修
订<公司章程>部分条款的议案（二）》制定，故其受限于《关于修订<公司章程>
部分条款的议案（二）》是否通过。现因《关于修订<公司章程>部分条款的议案
（二）》未获通过，故该议案最终审议结果为不通过。
中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
律师：孙士江、李鸿丹
公司 2024 年第一次临时股东大会、2024 年第一次 A 股类别股东大会、2024
年第一次 H 股类别股东大会召集和召开程序、召集人和出席会议人员主体资格，
会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》
《股东大会规则》
等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《公司股东大会议事规则》的相关规
定，合法有效。
特此公告。
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