证券代码:600100 证券简称:同方股份 公告编号:临 2024-005
债券代码:253351 债券简称:23 同方 K1
债券代码:253464 债券简称:23 同方 K2
债券代码:253674 债券简称:24 同方 K1
同方股份有限公司
第九届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
同方股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 1 月 23 日以邮件方式发出了关于
召开第九届董事会第十次会议(以下简称“本次会议”)的通知,本次会议于 2024 年 1 月
事 7 名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案:
一、审议通过了《关于深化落实董事会职权实施方案的议案》
本议案以同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票通过。
二、审议通过了《同方股份 2024 年度全面风险管理报告》
本议案以同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票通过。
三、审议通过了《同方股份 2023 年度内部审计工作报告》
本议案以同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票通过。
四、审议通过了《同方股份 2024 年度内部审计工作要点》
本议案以同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票通过。
特此公告。
同方股份有限公司董事会