证券代码：300500 证券简称：启迪设计 公告编号：2024-002
启迪设计集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
启迪设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会议
于2024年1月30日下午在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议通知
于2024年1月24日以专人送达或电子邮件等方式发出。会议应到董事11人，实到
董事 11 人，独立董事丁洁民先生、杨忆风先生以通讯方式参加表决，公司监事
及高级管理人员列席了本次会议。本次董事会的召集、召开符合《公司法》、
《公
司章程》及相关法规的规定。会议由董事长戴雅萍女士主持，经全体与会董事认
真审议形成如下决议：
根据《中华人民共和国公司法》、
《中华人民共和国证券法》、
《上市公司独立
董事管理办法》、
《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修
订）》等相关法律、法规和规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，拟对《公
司章程》中的有关条款进行修订，具体内容详见公司于 2024 年 1 月 31 日在巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订<公司章程>的公告》。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议。
根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立
董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市
公司规范运作》等法律、行政法规及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情
况，为进一步完善公司治理，制定了《独立董事专门会议工作制度》。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
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为提高公司治理水平，进一步完善公司治理制度，根据相关法律、法规、规
范性文件，结合实际情况，公司对部分制度进行修订。董事会逐项审议以下议案：
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
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本议案尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
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表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
办法>的议案》
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
金管理制度>的议案》
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
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表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
上 述 修 订 后 的 制 度 全 文 详 见 公 司 于 2024 年 1 月 31 日 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露的相关文件。
公司拟于 2024 年 2 月 19 日下午 13：30 在公司会议室召开 2024 年第一次临
时股东大会。本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。
具体内容详见公司于 2024 年 1 月 31 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
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