证券代码：601377 证券简称：兴业证券 公告编号：临 2024-004
兴业证券股份有限公司
第六届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
兴业证券股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十次会议于
式召开。公司现有董事 8 名，全体董事参加会议。会议的召集、召开及表决程序
符合《公司法》及《兴业证券股份有限公司章程》的相关规定。
会议审议并通过以下议案：
一、《关于修订<兴业证券股份有限公司内部审计制度>的议案》
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
二、《关于提名独立董事候选人的议案》
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
董事会同意提名姚辉先生为公司独立董事候选人，并提交股东大会选举。待
股东大会选举通过后，姚辉先生将接替刘红忠先生履行公司第六届董事会独立董
事以及战略与 ESG 委员会、薪酬与考核委员会委员职责，任期至第六届董事会任
期届满之日止。
公司董事会薪酬与考核委员会对姚辉先生的任职资格进行了审查，认为姚辉
先生符合《公司法》《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员
监督管理办法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规、部门规章、规
范性文件和《公司章程》规定的独立董事任职条件，不存在中国证监会以及上海
证券交易所规定的不得担任独立董事的情形，同意将该议案提交公司董事会审
议。
姚辉先生未持有本公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际
控制人及持股 5%以上股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门
的处罚和证券交易所惩戒。姚辉先生简历请见本公告附件。
独立董事均对本议案发表了同意的独立意见。
本议案尚需公司股东大会审议。
特此公告。
兴业证券股份有限公司
董 事 会
二○二四年一月三十一日
附件：
姚辉先生简历
姚辉，男，汉族，1964 年 8 月出生，法学博士，教授。现任中国人民大学
法学院教授、博士生导师，教育部人文社会科学重点研究基地中国人民大学民商
事法律科学研究中心主任，兼任中国法学会理事、中国法学会民法学研究会常务
理事、中日民商法研究会副会长、最高人民法院特邀咨询员、最高人民法院执行
特邀咨询专家等职务。曾挂职担任最高人民法院民事审判第一庭副庭长。
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