证券代码：002975 证券简称：博杰股份 公告编号：2024-013
债券代码：127051 债券简称：博杰转债
珠海博杰电子股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
珠海博杰电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十八次会
议于 2024 年 1 月 26 日以电子邮件方式发出通知，会议于 2024 年 1 月 30 日以通
讯表决的方式召开。本次会议由公司董事长王兆春先生主持，会议应出席董事 7
人，实际出席董事 7 人，公司监事、高级管理人员列席会议，会议召开符合有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过以下议案：
并于 2022 年 9 月完成股份回购。经全体董事讨论，董事会同意将现有回购股份
持股计划”。除此之外，原回购公司股份方案中的其他内容不变。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。
案）>及摘要的议案》
公司于 2024 年 1 月 30 日召开了职工代表大会，就拟实施公司 2024 年员工
持股计划事宜充分征求了员工意见，会议同意公司实施本次员工持股计划。
为建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，改善公司治理水平，提高职
工的凝聚力和公司竞争力，促进公司长期、持续、健康发展。在充分保障股东利
益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，公司根据《公司法》《证券法》《关
于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称《指导意见》）《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下
简称《自律监管指引第 1 号》）等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》
的规定，拟实施公司《珠海博杰电子股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）》
及摘要。
本议案已通过第二届董事会提名与薪酬委员会第九次会议审议。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《珠海博杰
电子股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）》及摘要。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。
本议案需提交股东大会审议。
办法>的议案》
为了规范本员工持股计划的实施，确保本员工持股计划的有效落实，公司根
据《公司法》《证券法》《指导意见》等有关法律、法规和规范性文件以及《公
司章程》的规定，结合公司实际情况制定了公司《珠海博杰电子股份有限公司
本议案已通过第二届董事会提名与薪酬委员会第九次会议审议。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《珠海博杰
电子股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法》。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。
本议案需提交股东大会审议。
划相关事宜的议案》
本员工持股计划经股东大会审议通过之后，股东大会授权董事会全权办理与
员工持股计划相关的事宜，包括但不限于以下事项：
有）；
工持股计划作出相应调整；
规定需由股东大会行使的权利除外。
本次授权有效期自公司股东大会审议通过之日起，至本员工持股计划实施完
毕之日止。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。
本议案需提交股东大会审议。
董事会同意公司于 2024 年 2 月 22 日以现场及网络投票相结合的方式召开
具体内容详见公司在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证
券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。
三、备查文件
决议。
特此公告。
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