证券代码：000826 证券简称：启迪环境 公告编号：2024-006
启迪环境科技发展股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，
公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
启迪环境科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 1 月 26 日以电话及邮
件的方式向全体董事发出了“关于召开第十届董事会第三十五次会议的通知”，并以书面方
式通知公司监事会。本次董事会议于 2024 年 1 月 29 日以现场及通讯方式召开会议并形成
决议，会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。本次董事会议由公司董事长王翼
先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次董事会议的召集、召开符合《公
司法》和《公司章程》的规定，会议经与会董事审议通过了以下议案：
一、审议通过《关于追加确认往期融资租赁业务发生期间关联方相关事项的议案》
；
庆龙清生物科技有限公司（以下简称“大庆龙清”）签署编号为 QDZL-2018-HZ-006 的《融资
回租合同》开展售后回租式融资租赁业务，租赁物转让价款人民币 14,000 万元。租赁物为
离心式通风机、布料机等一系列设备。根据《实际租金支付表》，租金支付日自 2019 年 3 月
月 28 日，启迪融租通过支票形式支付转让价款。
庆龙清 100%股份。上述期间，桑德集团为公司 5%以上股东，大庆龙清为公司关联方。根据
《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.2 条规定，公司与大庆龙清存续的融资租赁业务构成
关联交易。
本项关联交易追认是基于公司子公司历史融资租赁业务情况而发生，上述关联交易目前
已产生逾期，公司将跟相关方积极妥善沟通并督促关联方履行其担保义务。本事项相关会计
处理以审计结果为准，公司将视进展履行披露义务。
公司独立董事对本次关联交易事项表示事前认可，并发表了同意的独立意见。
由于本议案涉及关联交易，关联董事代晓冀先生回避了表决，由 8 名非关联董事进行表
决。
本项议案表决结果：有效表决票数 8 票。其中同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本项议案内容详见同日刊登于《中国证券报》、
《证券时报》、
《上海证券报》以及刊载于
巨潮资讯网的《关于追加确认往期融资租赁业务发生期间关联方相关事项的公告》
（公告编
号：2024-008）。
二、审议通过《关于湖北证监局对公司采取行政监管措施决定的整改报告的议案》
；
公司于 2023 年 12 月 19 日收到中国证券监督管理委员会湖北监管局（以下简称“湖北
证监局”）下发的《湖北证监局关于对启迪环境科技发展股份有限公司、文辉、王书贵、王
翼、李星文、王超、万峰、张维娅采取责令改正措施的决定》
（[2023]56 号）
（以下简称“《决
定书》”）。
针对决定书中所涉及问题，严格按照相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的
要求，结合公司现场检查情况认真落实自查和梳理，深入分析问题原因，明确落实整改责任，
提出整改措施，制定整改计划与方案。
本项议案表决结果：有效表决票数 9 票。其中同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本项议案内容详见同日刊载于巨潮资讯网的《关于湖北证监局对公司采取行政监管措施
决定的整改报告》。
三、审议通过《关于与讷河国投签署讷河项目股权转让框架协议的议案》；
，
该项目规模为垃圾日处理量 600 吨，项目投资额为 31,521 万元，项目用地 77,361.96m?，
建设地点为孔国乡进化村。公司与控股子公司合加新能源汽车有限公司（以下简称“合加新
能源”
）共同出资在讷河市注册成立讷河市启迪环保能源有限公司（原名讷河桑迪环保有限
公司，以下简称“讷河环保”），具体负责讷河市生活垃圾焚烧发电项目的投资、建设和运营。
的制约影响，为妥善处理讷河项目历史遗留问题经与业主方友好协商，经公司第十届董事会
第五次会议审议通过，公司与芜湖海螺投资有限公司签署了转让讷河环保 100%股权暨退出
讷河生活垃圾焚烧发电项目的转让协议。
近期，经各方商议，讷河市人民政府拟指定讷河市国有资本投资运营集团有限公司（以
下简称“讷河国投”）通过发行债券的方式筹集资金续建该项目并承接讷河环保股权。公司
与讷河国投签署讷河项目股权转让框架协议，本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公
司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
本项议案表决结果：有效表决票数 9 票。其中同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本项议案内容详见同日刊登于《中国证券报》、
《证券时报》、
《上海证券报》以及刊载于
巨潮资讯网的《关于与讷河国投签署讷河项目股权转让框架协议的公告》
（公告编号：2024-
四、审议通过《关于投资续建成武生活垃圾焚烧发电 BOT 项目（二期）并签署相关协议
的议案》
；
公司于 2014 年 7 月与成武县住房和城乡建设局签署《成武县生活垃圾焚烧发电 BOT 项
目特性经营协议》，项目核准处理规模为 600 吨/日，公司全资子公司成武德润环保能源有限
公司（以下简称“成武德润”）负责项目的投资、建设及运营。成武县生活垃圾焚烧发电 BOT
项目一期项目（300 吨）于 2018 年 1 月建设完成并进行并网发电，因未完成发改委批复的
项目建设规模，一期项目未被列入国补名录。
为争取项目列入国补名单，避免因未完成项目建设任务导致的违约风险，经公司业务部
门测算后拟继续投资建设成武县生活垃圾焚烧发电 BOT 项目二期项目（300 吨）
，为缓解公
司投资建设项目的资金支付压力，公司拟与江苏金润环保工程有限公司（以下简称“江苏金
润”）签署《成武县生活垃圾焚烧发电二期项目#2 机组设备采购安装工程合同》
，合同总额
为 6,998.5 万元，并由公司、成武德润、江苏金润三方签署《代付协议》及《担保协议》
，
由成武德润为启迪环境提供履约担保。
相关协议的签署是为推进成武生活垃圾焚烧发电 BOT 项目（二期）建设，避免特许经营
协议违约风险。该项目建设符合公司主营业务方向，与公司整体业务发展战略一致。
本项议案表决结果：有效表决票数 9 票。其中同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本项议案由公司董事会审议通过后需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。
本项议案内容详见同日刊登于《中国证券报》、
《证券时报》、
《上海证券报》以及刊载于
巨潮资讯网的《关于投资续建成武生活垃圾焚烧发电 BOT 项目（二期）并签署相关协议的公
告》
（公告编号：2024-010）。
五、审议通过《关于委托城发环境及其关联公司代付相关合同款项的议案》
；
公司第十届董事会第四次会议、2021 年第五次临时股东大会审议通过了公司将所持有
的全资子公司郑州启迪零碳科技有限公司（现“郑州零碳科技有限公司”，以下简称“郑州
零碳”
）100%股权及其所属 9 个项目公司股权出售予城发环境股份有限公司（以下简称“城
发环境”）的事项。2021 年 7 月，公司办理完成郑州零碳 100%股权出售事项的工商变更登记
手续。
公司第十届董事会第十次会议、2021 年第六次临时股东大会审议通过公司全资子公司
北京启迪零碳科技有限公司（以下简称“北京零碳”）将其持有的全资子公司河北雄安启迪
零碳科技有限公司（现“城发环保能源（郑州）有限公司”，以下简称“雄安零碳”）100%股
权及其所属 10 个项目公司股权出售予河南城市发展投资有限公司（以下简称“城发投资”
）
的事项。2021 年 12 月，公司办理完成雄安零碳 100%股权出售事项的工商变更登记手续。
因公司与相关出售项目前期已签署的 EPC 总包合同尚在执行中或尚未结算完成，为尽
快推进公司与城发环境、城发投资相关子公司往来清理、完成公司与原项目建设分包商及设
备提供方的合同款项结算，经公司第十届董事会第三十一次会议审议通过，公司就上述分包
款项支付事项拟与城发环境、城发投资及其子公司签署代付协议，合计金额 5,236.63 万元。
近期，经与相关供应商沟通确认，公司拟继续通过发出委托代付函并签署三方代付协议
的方式委托城发环境及其关联方履行代付义务，本次拟委托金额为 3,794.74 万元。
本项关联交易是基于公司与相关关联法人前期已签署的 EPC 总包合同的执行与计算工
作所需，为推动公司与城发环境、城发投资相关子公司往来清理、完成公司与原项目建设分
包商及设备提供方的合同款项结算而发生，相关交易遵循市场定价。工程建设内容及设备采
购事项与公司主营业务及所拥有的相关资质相符，上述关联交易以市场公允价格为依据，未
对公司的独立性产生重大影响，也不会因该等交易而对关联人形成依赖。
公司独立董事对本次关联交易事项表示事前认可，并发表了同意的独立意见。
因由于本议案不涉及关联董事，亦不涉及在董事会审议关联交易议案时回避表决。
本项议案表决结果：有效表决票数 9 票。其中同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本项议案内容详见同日刊登于《中国证券报》、
《证券时报》、
《上海证券报》以及刊载于
巨潮资讯网的《关于委托城发环境及其关联公司代为支付相关合同款项的公告》
（公告编号：
六、审议通过《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》。
本次董事会审议的第四项议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议，公司董
事会提请于 2024 年 3 月 15 日 15:00-17:00 在北京市以现场表决和网络投票相结合的表决
方式召开公司 2024 年第一次临时股东大会。
本项议案表决结果：有效表决票数 9 票。其中同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本项议案内容详见同日刊登于《中国证券报》、
《证券时报》、
《上海证券报》以及刊载于
巨潮资讯网的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-012）
。
特此公告。
启迪环境科技发展股份有限公司董事会
二〇二四年一月三十一日
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