股票简称：会畅通讯 股票代码：300578 公告编号：2024-008
上海会畅通讯股份有限公司
关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经上海会畅通讯股份有限公司
（以下简称“公司”）2024 年 1 月 30 日召开的第五届董事会第三次会议审议通过，
决定召开 2024 年第一次临时股东大会，现将本次股东大会相关事项向全体股东
通知如下：
一、本次股东大会召开的基本情况
决定召开 2024 年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（1）现场会议时间：2024 年 2 月 19 日下午 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
证券交易所互联网投票系统投票时间为 2024 年 2 月 19 日上午 9:15 至下午 15:00
间的任意时间。
公司会议室。
（1）截至股权登记日 2024 年 2 月 6 日（星期二）下午收市时，在中国证券
登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体
股东均有权以现场出席或通过网络投票方式参加本次股东大会，并可以书面委托
代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东；
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。
（详见
附件二、附件三）
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向
股东提供网络形式的投票平台，股东可以在本通知列明的有关时限内通过上述系
统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表
决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。（详见附件一）
二、本次股东大会审议的事项
该列打勾
提案
提案名称 的栏目可
编码
以投票
非累积投票提案
关于终止实施第三期限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票的议
案
子议案逐
项表决
上述提案已分别经第五届董事会第三次会议和第五届监事会第三次会议审
议 通 过 。 具 体 内 容 请 详 见 公 司 2024 年 1 月 31 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告文件。其中提案 1.00、2.00、3.01、3.04
为特别表决事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三
分之二以上通过。
三、现场会议登记等事项
券事务部）。
表决，该股东代理人不必是公司的股东。
东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委托人股东证券
账户卡和委托人身份证办理登记手续。法人股股东持加盖公章的营业执照复印件、
法定代表人授权委托书（附件二）、出席人身份证办理登记手续。
关证件采取电子邮件方式登记，并请通过电话方式对所发电子邮件与本公司进行
确认。
四、股东大会联系方式
联系地址：上海市长宁区红宝石路 500 号东银中心 A 栋 11 楼
联系部门：证券事务部
联系人：沈国良
联系电话：021-60716636
联系传真：021-60707728（传真函上请注明“股东大会”字样）
电子邮件：bdoffice@bizconf.cn
五、参加网络投票的具体操作流程
参加网络投票时涉及具体操作流程详见附件一。
六、其他事项
到会场办理签到手续。
七、备查文件
议》
。
附件一：参加网络投票的具体操作流程；
附件二：授权委托书样本；
附件三：参会股东登记表。
特此公告。
上海会畅通讯股份有限公司董事会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交
易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。
一、网络投票的程序：
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有
的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票
数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票
均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
本次股东大会议案均为非累积投票提案。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
场股东大会结束当日）下午 15:00。
者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取
得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录
互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
本人/本公司作为上海会畅通讯股份有限公司股东，兹委托
先生/女士代表本人/本公司出席上海会畅通讯股份有限公司 2024 年第一次临时
股东大会，并代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示
的，受托人□有权/□无权按照自己的意见表决。
委托人名称： 委托人持股数： （股）
被委托人姓名：
被委托人身份证号码：
委托人签名（盖章）：
委托期限：自签署日起至本次股东大会结束。
会议提案表决意见如下：
该列打
表决意见
提案 勾的栏
提案名称
编码 目可以
同意 反对 弃权
投票
非累积投票提案
关于终止实施第三期限制性股票激励计划暨
回购注销限制性股票的议案
关于增加经营范围、减少注册资本及修改《公
司章程》的议案
关于部分募投项目结项并将节余募集资金永
久补充流动资金的议案
关于转让控股子公司股权后被动形成对外财
务资助的议案
注：授权委托书复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
年 月 日
附件三：
上海会畅通讯股份有限公司
参会股东登记表
姓名/公司名称
身份证号码/营业执照号码
股东账户
持股数量（股）
联系电话
是否本人参加
备注
注：本表复印有效。
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