缔造世界一流焊接专家
证券代码：300154 证券简称：瑞凌股份 公告编号：2024-014
深圳市瑞凌实业集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
于召开2024年第二次临时股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。
部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。
（1）现场会议召开时间为：2024年2月23日（星期五）下午14:30开始。
（2）网络投票时间为：2024年2月23日。
其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2024年2月23日上
午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为：2024年2月23日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过委托书（见附件）委托他人出
席现场会议。
（2）网络投票：本次2024年第二次临时股东大会将通过深圳证券交易所交易系
统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网
络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（3）同一表决权只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，不能重复投票，
若同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。
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（1）截至2024年2月19日（星期一）下午收市时，在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股
东大会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可不必是公司的股
东。
（2）本公司董事、监事、高级管理人员。
（3）本公司聘请的见证律师。
技创新园深圳市瑞凌实业集团股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
表一 本次股东大会提案编码实例表
备注
提案
提案名称 该列打勾的栏
编码
目可以投票
非累积投票提案
以上议案表决，公司将对中小股东进行单独计票。
上述议案已经公司第五届董事会第二十四次会议、第五届监事会第二十四次会
议审议通过，程序合法，资料完备。具体内容详见公司于2024年1月31日刊登在巨潮
资讯网上的相关公告及文件。
三、会议登记等事项
（1）全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和
参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。
法定代表人出席会议的，应持法定代表人身份证、加盖公章的营业执照复印件、
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法人股股东账户卡办理登记手续；
法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、法定代表
人出具的授权委托书、加盖公章的营业执照复印件、法人股东股票账户卡办理登记
手续；
（3）自然人股东应持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托
代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和委托人身份证办
理登记手续；
（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记。信函或传真须在
时间以收到传真或信函时间为准)，不接受电话登记，传真登记请发送传真后电话确
认。
深圳市瑞凌实业集团股份有限公司证券事务部。
半小时到会场办理登记手续。
联系人：孔亮、熊小菊
联系电话：0755-27345888
传真号码：0755-27345999
电子邮箱：riland@riland.com.cn
通讯地址：深圳市宝安区新安街道兴东社区67区隆昌路8号飞扬科技创新园
深圳市瑞凌实业集团股份有限公司证券事务部
邮政编码：518133
重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易
所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票
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的具体操作见附件一。
五、备查文件
附件：一、《参加网络投票的具体操作流程》
二、《参会登记表》
三、《授权委托书》
特此公告。
深圳市瑞凌实业集团股份有限公司 董事会
二〇二四年一月三十日
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附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
同意、反对、弃权。
意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见
为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对
具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
意时间。
络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字
证书”或“深交所投资 者服务密码”。 具体的身份认证 流程可登录互 联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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附件二：
深圳市瑞凌实业集团股份有限公司
股东姓名或名称
身份证号码/统一社会
信用代码
股东账号 持股数量
联系电话
联系地址
是否本人参会 ?是 ?否
代理人
代理人姓名
联系电话
代理人身份证号码
代理人联系地址
股东签字（法人股东盖章）：
年 月 日
注：
邮寄或专人送达的方式送达至公司董事会办公室，公司不接受电话登记；
深圳市瑞凌实业集团股份有限公司 证券事务部
邮政编码：518133
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附件三：《授权委托书》
授权委托书
兹全权委托【 】先生(女士)代表本人（本公司）出席深圳市瑞凌实业集团股份
有限公司 2024 年 2 月 23 日 14:30 时召开的 2024 年第二次临时股东大会，并代表本
人依照以下指示对下列议案投票。若委托人没有对表决权的行使方式作具体指示，
受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票。
本人(或本单位)对下述议案的投票意见如下：
请股东将表决意见以“√”填在“同意”、“反对”或“弃权”所对应的空格内。
备注 表决意见
提案 该列打勾
提案名称
编码 的 栏 目 可 同意 反对 弃权
以投票
非累积投票提案
关于拟变更公司注册资本与修订《公司章程》
部分条款的议案
委托人股东账号： 委托人持有股数： 股
委托人身份证号码（或营业执照注册号）：
受托人（签名）： 受托人身份证号：
委托人姓名或名称（签章）：
委托日期： 年 月 日 电 话：
注：1、本授权委托的有效期限：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束止。
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