证券简称：中兴商业 证券代码：000715 公告编号：ZXSY2024-06
中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司（以下简称“公司”
）
第八届董事会第二十二次会议通知于 2024 年 1 月 26 日以书面及电子
邮件方式发出，会议于 2024 年 1 月 30 日以通讯方式召开。会议应参
会董事 9 名，实际参加会议董事 9 名，符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
与会董事逐项审议并表决了如下议案：
会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议并通过
了此项议案。
《独立董事专门会议工作制度》刊登在 2024 年 1 月 31 日的巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议并通过
了此项议案。此项议案提请公司 2024 年第一次临时股东大会审议。
《<独立董事工作制度>修订草案》刊登在 2024 年 1 月 31 日的巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议并通过
了此项议案。
《董事会审计委员会实施细则》刊登在 2024 年 1 月 31 日的巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议并通过
了此项议案。
《董事会提名委员会实施细则》刊登在 2024 年 1 月 31 日的巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议并通过
了此项议案。
《董事会战略委员会实施细则》刊登在 2024 年 1 月 31 日的巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议并通过
了此项议案。
《董事会薪酬与考核委员会实施细则》刊登在 2024 年 1 月 31 日
的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议并通过
了此项议案。
三、备查文件
特此公告
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