证券代码：601601 证券简称：中国太保 公告编号：2024-006
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重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
中国太平洋保险（集团）股份有限公司
第九届董事会第三十一次会议决议公告
本公司第九届董事会第三十一次会议通知于 2024 年 1 月 24 日以
书面方式发出，并于 2024 年 1 月 30 日在上海召开。会议由傅帆董事
长主持。应出席会议的董事 13 人，亲自出席会议的董事 12 人，其中，
吴俊豪董事因其他公务无法出席会议，书面委托黄迪南董事出席会议
并表决。本公司监事、部分高级管理人员列席了会议。本次董事会会
议出席人数符合法定人数要求，会议召开符合《公司法》及《公司章
程》的有关规定。
经与会董事审议并现场表决，形成以下会议决议：
一、审议并通过了《关于<中国太平洋保险（集团）股份有限公司
工资决定机制实施方案>的议案》
表决结果：赞成 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议并通过了《关于<中国太平洋保险（集团）股份有限公司
考核体系优化方案>的议案》
表决结果：赞成 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议并通过了《关于<中国太平洋保险（集团）股份有限公司
职业经理人 2022 年度绩效考核结果>的议案》
表决结果：赞成 12 票，反对 0 票，弃权 0 票（傅帆董事回避表
决）。
本公司董事会提名薪酬委员会已审核通过该项议案。
四、审议并通过了《关于<中国太平洋保险（集团）股份有限公司
表决结果：赞成 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、审议并通过了《关于中国太平洋保险（集团）股份有限公司
表决结果：赞成 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。
六、审议并通过了《关于调整中国太平洋保险（集团）股份有限
公司第十届董事会董事候选人的议案》
本公司第九届董事会第二十九次会议审议通过了《关于提名中国
太平洋保险（集团）股份有限公司第十届董事会董事候选人的议案》，
同意提名李争浩先生为本公司第十届董事会非执行董事候选人，并将
提交公司股东大会审议。
现李争浩先生因工作调整原因不再作为非执行董事候选人参加
股东大会选举。依据《公司法》及《公司章程》的相关规定，本公司
拟提交股东大会选举的第十届董事会董事候选人名单调整为如下（按
姓氏笔画排序）：
执行董事（2 名）：傅帆先生、赵永刚先生
非执行董事（6 名）：王他竽先生、陈然先生、周东辉先生、黄
迪南先生、路巧玲女士、John Robert Dacey 先生
独立非执行董事（5 名）：刘晓丹女士、林婷懿女士、罗婉文女
士、金弘毅先生、姜旭平先生。
本次董事会换届经股东大会审议通过后，部分董事任职资格须得
到监管机构核准。在董事会换届完成前，第九届董事会仍然需要根据
相关法律法规以及《公司章程》的规定履行职责。
本公司董事会提名薪酬委员会已审核通过该项议案。
表决结果：赞成 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
中国太平洋保险（集团）股份有限公司董事会
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