具有价值创造力的清洁能源服务商
证券代码：605090 证券简称：九丰能源 公告编号：2024-015
江西九丰能源股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
江西九丰能源股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于 2024
年 1 月 30 日（星期二）以现场结合通讯表决方式召开。经全体董事一致同意，本次会
议豁免通知时限要求，会议通知于公司 2024 年第一次临时股东大会选举产生第三届董
事会成员后，以电话或口头方式通知全体董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董
事 9 人（其中董事蔡建斌先生以通讯表决方式参会），全体董事一致推举张建国先生主
持会议。公司监事和高级管理人员候选人列席了本次会议。会议的召集、召开及表决程
序符合有关法律法规和《公司章程》的相关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，本次会议形成以下决议：
（一）审议通过《关于选举第三届董事会董事长的议案》
董事会同意选举张建国先生为公司第三届董事会董事长，任期自本次董事会审议通
过之日起至第三届董事会任期届满。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（二）审议通过《关于设立第三届董事会专门委员会及人员组成的议案》
根据《公司法》《公司章程》等相关规定，第三届董事会同意设立战略与 ESG 委员
会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，各专门委员会委员任期与第三届董
事会董事任期一致。具体情况如下：
具有价值创造力的清洁能源服务商
委员会名称 主任委员（召集人） 其他委员
战略与 ESG 委员会 张建国先生 吉艳女士、杨影霞女士、李胜兰女士、周兵先生
审计委员会 王新路先生 蔡丽红女士、李胜兰女士
提名委员会 李胜兰女士 张建国先生、周兵先生
薪酬与考核委员会 周兵先生 吉艳女士、王新路先生
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
经董事长提名、董事会提名委员会审核同意，董事会同意聘任吉艳女士为公司总经
理，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（四）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
经总经理提名、董事会提名委员会审核同意，董事会同意聘任杨影霞女士、蔡建斌
先生、黄博先生、吴志伟先生、杨小毅先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通
过之日起至第三届董事会任期届满。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（五）审议《关于聘任公司财务总监的议案》
经总经理提名、董事会审计委员会及提名委员会审核同意，董事会同意聘任杨影霞
女士为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（六）审议《关于聘任公司董事会秘书的议案》
经董事长提名、董事会提名委员会审核同意，董事会同意聘任黄博先生为公司董事
会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（七）审议《关于聘任公司审计机构负责人的议案》
具有价值创造力的清洁能源服务商
经董事会审计委员会提名，董事会同意聘任慕长鸿先生为公司审计机构负责人，任
期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（八）审议《关于聘任公司证券事务代表的议案》
董事会同意聘任刘苹苹女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日
起至第三届董事会任期届满。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
上述议案（一）至议案（八）相关具体内容详见同日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届选举完成暨聘任高级管理人员、
审计机构负责人、证券事务代表的公告》。
三、备查文件
特此公告。
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