证券代码：002938 证券简称：鹏鼎控股 公告编号：2024-003
鹏鼎控股（深圳）股份有限公司
第三届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
鹏鼎控股（深圳）股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第三届董事
会第七次会议于 2024 年 1 月 30 日以通讯方式召开，相关会议通知及会议资料已
于 2024 年 1 月 25 日以电子邮件方式向公司全体董事发出，本次董事会会议应出
席董事 7 人，实际出席董事 7 人，会议由董事长沈庆芳主持。本次董事会的召开
符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《鹏鼎控股（深圳）
股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议经过充分讨论，经董事以记名投票方式表决，作出如下决议：
表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，董事长沈庆芳为公司关联方臻
鼎科技控股股份有限公司董事长、董事游哲宏在公司关联方鸿海精密工业股份有
限公司任职,因此回避表决。
以上议案具体内容详见同日刊登在《证券时报》、
《上海证券报》及巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）的鹏鼎控股《关于预计公司 2024 年度日常关联交易的
的公告》。
以上议案已经公司独立董事专门会议及审计委员会全票审议通过，独立董事
专门委员会发表审议意见。
以上议案经董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开
日期将另行提交董事会审议。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
以上议案具体内容详见同日刊登在《证券时报》、
《上海证券报》及巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）的鹏鼎控股《关于开展以套期保值为目的金融衍生品
业务的公告》。
以上议案已经公司独立董事专门会议及审计委员会全票审议通过，并由独立
董事发表专项意见。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
董事会同意公司及子公司向以下银行申请授信额度：
金额单位:万元
授信
项次 授信银行名称 往来法人 性质 备注
币别 额度
上海浦东发展银行股份有限公司
深圳分行
国泰世华银行(中国)有限公司
深圳分行
中信银行股份有限公司
深圳分行
中国建设银行股份有限公司
深圳市分行
中国银行
淮安开发区支行
中国建设银行股份有限公司
淮安开发区支行
国泰世华银行(中国)有限公司
深圳分行
中国工商银行股份有限公司
淮安新区支行
中国银行股份有限公司
淮安开发区支行
中国工商银行股份有限公司
淮安新区支行
中国银行股份有限公司
秦皇岛市开发区支行
中国建设银行股份有限公司
秦皇岛经济技术开发区东区支行
中国农业银行股份有限公司
秦皇岛开发区支行
中国民生银行股份有限公司
秦皇岛分行
Avary Technology (India) Private
Limited
Avary Technology (India) Private
Limited
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
董事会同意公司及全资子公司鹏鼎国际有限公司向宏启胜精密电子(秦皇岛)
有限公司等提供以下借款额度：
金额:万元
贷出资金之公司 贷予对象 币别 备注
额度 额度
宏启胜精密电子(秦皇岛)有限公司 CNY 100,000 50,000
宏恒胜电子科技(淮安)有限公司 CNY 350,000 250,000 短期循环
鹏鼎控股(深圳)
庆鼎精密电子(淮安)有限公司 CNY 150,000 150,000 动拨额度
股份有限公司
裕鼎精密电子(淮安)有限公司 CNY 15,000 5,000
小计 CNY 615,000 455,000
宏恒胜电子科技(淮安)有限公司 USD 5,000 2,000
AVARY TECHNOLOGY (INDIA) PRIVATE
USD 8,000 8,000 短期循环
鹏鼎国际有限公 LIMITED
动拨额度
司 庆鼎精密电子(淮安)有限公司 USD 10,000 5,000
鹏鼎科技股份有限公司 USD 10,000 10,000
小计 USD 33,000 25,000
总计 CNY 849,214 632,435
以上提供借款对象均为公司合并范围内的全资子公司，借款额度有效期为：
自 2024 年 1 月 1 日起至 2024 年 12 月 31 日止，借款利息不低于同期市场利率。
三、备查文件
特此公告。
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