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证券代码：300154 证券简称：瑞凌股份 公告编号：2024-010
深圳市瑞凌实业集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市瑞凌实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十
四次会议于2024年1月30日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议
通知于2024年1月26日以电子邮件方式送达给全体董事。本次会议应出席董事7
名，实际出席董事7名，其中董事齐雪霞、吴毅雄、李桓、黄纲以通讯表决方式
出席会议，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长邱光先
生召集和主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司
章程》的有关规定。
经与会董事认真审议，本次会议以记名投票的表决方式表决通过了以下决议：
一、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于注销部
分回购股份的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，回购专用证券账户
中股份应当在三年内转让或者注销。鉴于公司股份回购完成后三年期限即将届满，
同意公司将回购专用证券账户中的 3,893,999 股进行注销。
该议案已经监事会审议通过，《关于注销部分回购股份的公告》具体内容详
见公司于 2024 年 1 月 31 日刊登在巨潮资讯网上的公告。
本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。
二、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于拟变更
公司注册资本与修订<公司章程>部分条款的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，回购专用证券账户
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中股份应当在三年内转让或者注销。鉴于公司股份回购完成后三年期限即将届满，
公司将回购专用证券账户中的 3,893,999 股进行注销。注销完成后，公司的总股
本由 45,441.52 万股减少至 45,052.1201 万股，注册资本由人民币 45,441.52 万元
减少至人民币 45,052.1201 万元。
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程
指引》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件的相关规定，结
合公司实际情况，同意对《公司章程》部分条款进行相应修订。
修订后的《关于拟变更公司注册资本与修订<公司章程>部分条款的公告》
《公
司章程》具体内容详见公司于 2024 年 1 月 31 日刊登在巨潮资讯网上的公告。
本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。
三、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<
独立董事工作制度>的议案》
根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件的相关规定，
结合公司实际情况，同意对《独立董事工作制度》部分条款进行相应修订。
修订后的《独立董事工作制度》具体内容详见公司于 2024 年 1 月 31 日刊登
在巨潮资讯网上的公告。
本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。
四、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于制定<
独立董事专门会议工作制度>的议案》
根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件的相关规定，
结合公司实际情况，同意制定《独立董事专门会议工作制度》。
制定的《独立董事专门会议工作制度》具体内容详见公司于 2024 年 1 月 31
日刊登在巨潮资讯网上的公告。
五、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于召开 2024
年第二次临时股东大会的议案》
同意公司于 2024 年 2 月 23 日下午 14:30 时在深圳市宝安区新安街道兴东社
区 67 区隆昌路 8 号飞扬科技创新园公司会议室召开 2024 年第二次临时股东大会。
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《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》具体内容详见公司于 2024
年 1 月 31 日刊登在巨潮资讯网上的公告。
特此公告。
深圳市瑞凌实业集团股份有限公司 董事会
二〇二四年一月三十日
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