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北京市竞天公诚律师事务所
关于天津滨海能源发展股份有限公司
致：天津滨海能源发展股份有限公司
北京市竞天公诚律师事务所（以下简称“本所”）接受天津滨海能源发展股份
有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师列席公司于 2024 年 1 月 30
日下午 15：00 在北京市丰台区四合庄路 6 号院（旭阳科技大厦）东 1 号楼 8 层
东侧第二会议室召开的公司 2024 年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大
会”），并依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司
股东大会规则》等中国现行法律、法规和其他规范性文件（以下简称“中国法律
法规”）的要求及《天津滨海能源发展股份有限公司章程》（以下简称“《公司章
程》”）的规定，就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集
人资格、会议表决程序和表决结果等事宜（以下简称“程序事宜”）出具本法律意
见书。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的有关本次股东大会的文件，
包括但不限于公司第十一届董事会第七次会议决议，第十一届监事会第七次会议
决议以及根据上述决议内容刊登的公告、关于召开本次股东大会的通知，同时听
取了公司及相关人员就有关事实的陈述和说明，列席了本次股东大会。公司承诺
其所提供的文件和所作的陈述和说明是完整、真实和有效的，无任何隐瞒、疏漏
之处。
在本法律意见书中，本所根据本法律意见书出具日或以前发生的事实及本所
律师对该事实的了解，仅就本次股东大会的程序事宜所涉及的相关法律问题发表
法律意见，保证本法律意见书不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。本所同
意公司将本法律意见书作为本次股东大会必需文件公告，并依法对所出具之法律
意见承担责任。未经本所书面同意，本法律意见书不得用于其他任何目的。
基于上述，根据中国法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德
规范和勤勉尽责精神，本所谨出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集和召开程序
公司于 2024 年 1 月 12 日召开第十一届董事会第七次会议，审议通过了关于
召开本次股东大会的议案，并于 2024 年 1 月 13 日在指定信息披露媒体刊登了
《天津滨海能源发展股份有限公司关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通
知》，通知载明了会议名称、股东大会的召集人、会议召开的合法性、合规性说
明、会议召开时间、会议召开方式、会议股权登记日、出席对象、会议地点、会
议审议事项、会议登记事项、参与网络投票的具体操作流程、备查文件等，并说
明了公司股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是
公司股东等事项。
本次股东大会共审议 1 项议案，为《关于公司印刷设备转让暨关联交易的议
案》。本次股东大会的议案对中小投资者的表决单独计票。上述议案及议案的主
要内容已于 2024 年 1 月 13 日公告。
经验证，本所认为，本次股东大会于公告载明的地点和日期如期召开，其召
集和召开程序符合中国法律法规和《公司章程》的规定。
二、本次股东大会召集人资格
本次股东大会召集人为公司董事会。
本所认为，本次股东大会召集人资格符合中国法律法规和《公司章程》的规
定。
三、出席本次股东大会人员资格
出席本次股东大会现场会议的股东代表共 3 名，代表公司股份数 56,466,985
股，占公司股份总数的 25.4187％。
经验证，本所认为，出席本次股东大会现场会议的股东代表的资格符合中国
法律法规和《公司章程》的规定。
通过网络投票的股东共 3 名，代表公司股份数 768,300 股，占公司股份总数
的 0.3459％。以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供
机构验证其身份。
出席本次股东大会的中小投资者共 4 名，代表公司股份数 770,300 股，占公
司股份总数的 0.3468％。
经验证，除股东代表外，公司董事、监事及董事会秘书出席了本次股东大会，
公司高级管理人员以及本所律师列席了本次股东大会的现场会议。
四、本次股东大会的表决程序和表决结果
本次股东大会的现场会议采取现场记名投票表决方式，股东代表审议了本次
股东大会的全部议案并进行了表决。
本次股东大会网络投票采用深圳证券交易所交易系统和互联网投票 系统投
票的方式，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 1
月 30 日上午 9：15—9：25，9：30—11：30，下午 13：00—15：00，通过深圳
证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 1 月 30 日上午
投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次股东大会网络投票的
有表决权股份数和表决结果等情况。
现场表决参照《公司章程》规定的程序进行监票。
经验证，本次股东大会的议案经参加现场会议和网络投票的有表决权股东代
表的有效投票表决通过，具体如下：
（1）审议通过《关于公司印刷设备转让暨关联交易的议案》
表 决 结 果 ： 同 意 11,109,377 股 ， 占 出 席 会 议 股 东 有 表 决权 股 份总数的
权 0 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东表决结果：同意 2,000 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数
的 0.2596 ％； 反 对 768,300 股 ， 占 出 席 会 议 中 小股 东 有表 决 权股 份总数的
关联股东旭阳控股有限公司回避表决，其所持有股份未计入有效表决权股份
总数。
根据有关股东代表、监事代表及本所律师对本次股东大会现场会议表决票的
计票/监票结果及深圳证券信息有限公司提供的本次股东大会网络投票 情况的统
计结果，上述议案获得有效通过，符合中国法律法规及《公司章程》对上述议案
获得通过的有表决权数量的要求。
经验证，本所认为，本次股东大会的表决程序符合中国法律法规和《公司章
程》的规定，表决结果合法、有效。
五、结论
综上所述，本所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律法规和
《公司章程》的规定；本次股东大会召集人资格符合中国法律法规和《公司章程》
的规定；出席本次股东大会人员资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决
结果合法有效。
本法律意见书正本一式三份，其中二份由本所提交公司，一份由本所留档。
（以下无正文）
（本页无正文，为《北京市竞天公诚律师事务所关于天津滨海能源发展股份有
限公司2024年第二次临时股东大会的法律意见书》签署页）
北京市竞天公诚律师事务所（盖章）
负 责 人（签字）：______________
赵 洋
经办律师（签字）：______________
王 鹏
经办律师（签字）：______________
邓 盛
二〇二四年一月三十日
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