深圳市易天自动化设备股份有限公司
第一章 总则
第一条 为适应深圳市易天自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）
的战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，
加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，
根据《中华人民共和国公司法》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》《上市公司
《深圳市易天自动化设备股份有限公司章程》(以下简称“《公
独立董事管理办法》
司章程》”)及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本工作条例。
第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作
机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。
第三条 战略委员会下设投资评审小组，由公司总经理任投资评审小组负
责人，负责召集组员并作好战略委员会的日常工作。
第二章 人员组成
第四条 战略委员会成员由 3 名董事组成，其中董事长为委员之一，且至
少包括 1 名独立董事。
第五条 战略委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事的 1/3
提名，并由董事会选举产生。
第六条 战略委员会设主任委员（召集人）1 名，负责主持战略委员会工
作，由公司董事长担任。
第七条 战略委员会委员任期与董事会任期一致，委员任期届满，可以连
选连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会
根据本工作条例规定增补新的委员。
第三章 职责权限
第八条 战略委员会的主要职责权限：
（一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议；
（二）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资融资议案进行研究并
提出建议；
（三）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目
进行研究并提出建议；
（四）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；
（五）对以上事项的实施进行检查、评估，并对检查、评估结果提出书面意
见；
（六）董事会授权的其他事宜。
第九条 战略委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。
第四章 会议的召开与决策程序
第十条 战略委员会原则上应于会议召开前 3 天以专人送达、邮件、电子
邮件或法律认可的其他方式通知全体委员，紧急情况下，可随时通知。
第十一条 战略委员会会议应由 2/3 以上的委员出席方可举行；每一名委员
有一票的表决权。
委员会成员应依据其自身判断，明确、独立地发表意见，并尽可能形成统一
意见。确实难以形成统一意见的，应在会议纪要中记载各项不同意见并作说明。
会议作出的决议，必须经全体委员的过半数通过。
第十二条 战略委员会会议原则上以现场方式召开，在保证全体参会委员能
够充分沟通并表达意见的前提下，可以采用视频、电话、电子邮件或者其他通讯
方式召开。战略委员会会议表决方式为举手表决或投票表决，通讯会议可以采取、
电子邮件、传真等其他方式签署表决票。
第十三条 投资评审小组负责人可列席战略委员会会议，必要时亦可邀请公
司董事、监事及其他高级管理人员列席会议。
第十四条 如有必要，经董事会批准，战略委员会可以聘请中介机构为其决
策提供专业意见，费用由公司支付。
第十五条 战略委员会会议的召集、召开程序、表决方式和会议通过的议案
必须遵循有关法律、法规、公司章程及本工作条例的规定。
第十六条 战略委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上
签名；会议记录由公司证券部保存，保存期限不少于 10 年。
第十七条 投资评审小组负责做好战略委员会决策的前期准备工作，提供公
司有关方面的资料：
（一） 由公司有关部门或控股（参股）企业的负责人上报重大投资融资、
资本运作、资产经营等重大项目的背景资料，包括：项目内容介绍、项目初步可
行性研究报告、合作方基本情况介绍、项目实施基本过程与步骤、项目实施的风
险评估报告、与合作方签订的意向性文件以及战略委员会认为必要的其它资料；
（二） 由投资评审小组进行初审，签发立项意见书，并报战略委员会备案；
（三） 公司有关部门或者控股（参股）企业对外进行协议、合同、章程及
可行性报告等洽谈并上报投资评审小组；
（四） 由投资评审小组进行评审，签发书面意见，并向战略委员会提交正
式提案。
第十八条 战略委员会根据投资评审小组的提案召开会议，进行讨论，将讨
论结果提交董事会，同时反馈给投资评审小组。
第十九条 战略委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董
事会。
第二十条 出席会议的人员均为知悉内幕信息的人员，对会议所议事项均有
保密义务，不得擅自披露有关信息，亦不得利用所知悉的信息进行或为他人进行
内幕交易。
第六章 附则
第二十一条 除上下文另有所指外，本工作条例所称 “以上”含本数；
“过”
不含本数。
第二十二条 本工作条例未尽事项，按照国家法律法规、深圳证券交易所
业务规则及《公司章程》的有关规定执行。
第二十三条 若本工作条例与国家法律、法规以及《公司章程》的有关规
定不一致的，以国家法律、法规以及《公司章程》的有关规定为准。
第二十四条 本工作条例由董事会审议通过之日起实施。
第二十五条 本工作条例由董事会负责解释和修改。
深圳市易天自动化设备股份有限公司
二〇二四年一月
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